齐鲁银行:齐鲁银行股份有限公司第九届监事会第九次会议决议公告

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2024-060
可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债
齐鲁银行股份有限公司
第九届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议通知
于 2024 年 12 月 10 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 12 月 20 日在济南
市历下区经十路 10817 号总行大厦四楼二会议室以现场方式召开。会议应出席监事 7 名，实际出席监事 7 名。经半数以上监事共同推举，会议由张晓艳监事主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
（一）2024 年度中期利润分配方案
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司 2024 年度中期利润分配方案公告》。
监事会认为，2024 年度中期利润分配方案综合考虑了公司的可持续发展以及股东的投资回报等因素，符合监管部门对现金分红、资本充足的监管要求，制定程序符合公司章程规定。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）2023-2025 年发展规划暨数字化转型战略规划评估报告
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）关于发行金融债券的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。

齐鲁银行股份有限公司监事会
2024 年 12 月 20 日