石大胜华:石大胜华第八届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2024-081
石大胜华新材料集团股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议于 2024 年 12 月 16 日以邮件、电话方式向公司董事
会全体董事发出第八届董事会第十一次会议通知和材料。
（三）本次董事会会议于 2024 年 12 月 20 日以现场加通讯表决方式在山东
省东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A325 室召开。
（四）本次董事会应出席的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。
（五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）通过《关于注销公司部分全资子公司的议案》
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《石大胜华关于注销公司部分全资子公司的公告》（公告编号：临 2024-082）
（二）通过《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

公司第八届董事会提名委员会第三次会议对公司《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》内容进行了认真的审核，一致同意《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》并提交公司董事会审议。具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《石大胜华关于补选独立董事的公告》（公告编号：临 2024-079）
特此公告。
石大胜华新材料集团股份有限公司董事会
2024 年 12 月 21 日