亚玛顿:关于增加公司2024年度日常关联交易预计额度的公告

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2024-060
常州亚玛顿股份有限公司
关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开的
召开第五届董事会第十五次会议、2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年度股东大会
审议通过了《关于公司 2024 年度日常性联交易预计的议案》，预计了 2024 年公
司及控股子公司与关联方发生的各类日常关联交易及金额。具体内容详见公司刊
登在 2024 年 4 月 27 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度日常性关联
交易预计的公告》（公告编号：2024-028）。
为满足公司及控股子公司日常生产经营的需要，在市场化的原则下，公司拟
增加与关联方常州汉韦聚合物有限公司（以下简称“常州汉韦”）关联交易，预
计金额不超过人民币 360 万元。本次增加后，2024 年公司及控股子公司与关联
方发生的日常关联交易预计总金额不超过 242,708.41 万元。
2024 年 12 月 20 日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于增
加公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。根据《深圳证券交易所股票
上市规则》的有关规定，关联董事林金锡先生、林金汉先生回避表决，本次关联
交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过。本次关联交易事项在公司董事会
权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
（二）预计新增日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交 新增后 截至 2024
关联交 关联人 关联交 易定价 已披露的 新增预计 2024 年 年 11 月 30
易类别 易内容 原则 预计额度 额度 预计额度 日已发生
金额

向关联 常州 采购材 参照市
人采购 汉韦 料 场价格 10 10 9.83
商品
向关联 常州 销售光 参照市
人销售 汉韦 伏玻璃 场价格 - 350 350 317.06
商品
备注： 1、上表截至 2024 年 11 月 30 日已发生金额未经审计。
二、关联方介绍及关联关系
（一）关联方基本情况
1、常州汉韦聚合物有限公司
企业类型：有限责任公司
注册资本：5,789.4737 万元人民币
成立日期：2019 年 06 月 18 日
法定代表人：林金汉
住所：常州市天宁区和电路 6 号
经营范围：塑料薄膜制造、研发；高分子材料、纳米材料、石墨烯材料研发；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：新材料技术研发；石墨烯材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；合成材料销售；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
关联关系：实控人之林金汉控制的公司
主要财务数据：截止 2024 年 11 月 30 日，常州汉韦总资产 17,516.81 万
元、净资产 15,408.94 万元；2024 年 1-11 月实现营业收入 2,001.3 万元、净
利润-731.83 万元。（未经审计）
信用状况：常州汉韦不属于失信被执行人，资信情况良好。
三、关联交易的定价政策及定价依据
公司及控股子公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法合规，与其他业务往来企业同等对待。按照客观、公平、公正的原则，交易价格系参考同类业务的市场价格，定价公允、合理，并根据实际发生的金额
结算。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述新增日常关联交易系公司日常经营所需，属于正常的商业交易行为。交易过程遵循平等互利、等价有偿的商业原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况，交易金额占公司同类交易的比例较小，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在影响公司独立性的情形。
五、独立董事专门会议审核意见
公司召开了独立董事 2024 年第六次专门会议，全体独立董事对《关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》发表了同意的审核意见且同意提交董事会审议。
审核意见如下：本次增加 2024 年度日常关联交易预计额度是为了满足公司实际生产经营需要，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。关联董事按相关法律、法规及《公司章程》的规定应回避表决。
六、备查文件
1、第五届董事会第十九次会议决议；
2、第五届监事会第十四次会议决议；
2、独立董事 2024 年第六次专门会议决议。
特此公告。
常州亚玛顿股份有限公司董事会
二○二四年十二月二十一日