电气风电:股东会2024年第五次临时会议资料

上海电气风电集团股份有限公司股东会 2024 年第五次临时会议-会议资料
证券代码：688660 证券简称：电气风电
上海电气风电集团股份有限公司
股东会 2024 年第五次临时会议
会议资料
2024 年 12 月 27 日

上海电气风电集团股份有限公司股东会 2024 年第五次临时会议-会议资料
目 录

股东会 2024 年第五次临时会议议程...... 2
2025 年度日常关联交易的议案 ...... 3公司与上海电气集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案...... 27
上海电气风电集团股份有限公司股东会 2024 年第五次临时会议-会议资料
上海电气风电集团股份有限公司
股东会 2024 年第五次临时会议议程
会议召开日期和开始时间：2024 年 12 月 27 日下午 15:00
会议召开地点：上海市徐汇区漕宝路 115 号公司会议室
会议主持人：董事长乔银平先生
会议议程：
1、审议《2025 年度日常关联交易的议案》
2、审议《公司与上海电气集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》
3、股东发言
4、股东现场表决
5、宣布现场投票结果

2025 年度日常关联交易的议案
一、经股东大会批准的日常关联交易执行情况
（一）2024 年度与电气控股和上海电气发生的日常关联交易
经 2024 年 01 月 03 日召开的股东大会 2024 年第一次临时会议和 2024 年 05 月 24 日召开的 2023 年年度股东大会审议通
过，公司及其合并报表范围内的子公司（以下简称“公司及其子公司”）与本公司间接控股股东上海电气控股集团有限公司（以下简称“电气控股”）及其下属企业、本公司控股股东上海电气集团股份有限公司（以下简称“上海电气”）及其下属企业的2024 年度日常关联交易额度为：①购买原材料及接受关联人提供劳务的关联交易金额合计不超过 137,753.58 万元，②销售产品、商品及向关联人提供劳务的关联交易金额合计不超过 119,729.42 万元，③向关联人租入办公场地、厂房的关联交易金额合计不超过 3,347.40 万元，④接受关联人提供融资租赁业务的关联交易金额合计不超过 20,000.00 万元。
公司及其子公司严格按照股东会批准的范围实施各项交易，预计至 2024 年年底全年发生的关联交易金额不会超过股东
会批准的范围。交易执行的具体情况如下：
单位：万元
关联交易 关联 经股东大会审批的 截至 10 月 31 日 2024 年全年预计 预计金额与实际发生金额
类别 关系 关联人 日常关联交易额度 2024 年已发生 实际发生交易金额 差异较大的原因
（即 2024 年度） 的交易金额
向关联人购 控股 上海电气研砼（木垒）建筑科技有限公司 55,000.00 12,574.84 22,039.99 拟使用该供应商零部件的部分销
买原材料 股东 上海电气集团上海电机厂有限公司 33,796.88 14,171.84 20,109.72 售订单项目延期。

关联交易 关联 经股东大会审批的 截至 10 月 31 日 2024 年全年预计 预计金额与实际发生金额
类别 关系 关联人 日常关联交易额度 2024 年已发生 实际发生交易金额 差异较大的原因
（即 2024 年度） 的交易金额
上海电气电力电子有限公司 15,447.60 8,796.72 13,876.72 -
上海集优标五高强度紧固件有限公司 2,576.87 738.71 988.91 -
上海电气上电电机广东有限公司 2,440.30 2,122.00 2,122.00 -
上海电气液压气动有限公司 1,598.15 2,382.68 2,700.26 -
上海华普电缆有限公司 1,328.76 - 1,000.00 -
上海电气其他下属子公司 600.00 513.27 1,512.34 -
间接控 电气控股下属子公司 43.00 38.25 48.25 -
股股东
小计 112,831.56 41,338.31 64,398.18 -
①实际获取的向关联人交付的风
上海电气新能源发展有限公司 101,079.42 - - 电机组订单量少于年初预计。
②原拟向上海电气新能源发展有
上海电气集团股份有限公司 15,000.00 - - 限公司直接销售产品，改为向其委
向关联人销 控股 托的工程项目总承包方供应产品。
售产品、商 股东 由于上述工程项目总承包方是上
品 上海电气(江苏)综合能源服务有限公 2,000.00 5,378.32 5,378.32
司 海电气其他下属子公司，因此相关
交易金额相应计入对应关联人的
上海电气其他下属子公司 650.00 - 13,838.44 交易金额。
小计 118,729.42 5,378.32 19,216.76 -
控股 上海电气上电电机广东有限公司 1,000.00 0.07 0.07 -
向关联人提 股东 上海电气其他下属子公司 - 18.87 273.49 -
供劳务
小计 1,000.00 18.94 273.56 -
控股 上海市机电设计研究院有限公司 12,621.54 8,897.75 11,413.65 -

关联交易 关联 经股东大会审批的 截至 10 月 31 日 2024 年全年预计 预计金额与实际发生金额
类别 关系 关联人 日常关联交易额度 2024 年已发生 实际发生交易金额 差异较大的原因
（即 2024 年度） 的交易金额
股东 由于风电场部分项目未按计划开