可立克:第五届董事会第六次会议决议公告
公告时间:2024-12-20 15:42:12
证券代码:002782 证券简称:可立克 公告编号:2024-073
深圳可立克科技股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳可立克科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会
议于 2024 年 12 月 19 日在公司会议室召开,本次会议通知于 2024 年 12 月 12
日以短信、电子邮件或专人送达的方式发出。会议由公司董事长肖铿先生召集和主持,应到董事 7 人,实到董事 7 人,其中董事肖瑾女士、独立董事杨玉岗先生以通讯方式参加会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
表决结果:7 票赞成,0 票弃权,0 票反对;表决通过。
具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
深圳可立克科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 21 日