圣农发展:第七次董事会第五次会议决议公告

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2024-073
福建圣农发展股份有限公司
第七次董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议
于 2024 年 12 月 18 日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以通
讯和现场会议相结合的方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集并主持，
会议通知已于 2024 年 12 月 13 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全
体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、本次会议在关联董事廖俊杰先生回避表决的情况下，由出席会议的其余八位无关联关系董事审议通过《关于公司拟收购安徽太阳谷食品科技（集团）有限公司部分股权暨关联交易的议案》。表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
立足于公司“十四五规划”养殖板块白羽肉鸡产能目标，公司前期通过投资参股安徽太阳谷食品科技（集团）有限公司（以下简称“太阳谷”或“标的公司”），用以储备和孵化优质的并购标的，化解公司在投资控股前的培育风险。本次收购太阳谷部分股权交易事项完成后，公司将直接持有太阳谷 100%的股权。后续，公司也将充分发挥资源的协同效应，进一步降低太阳谷资金使用成本，完善公司业务在长江三角洲区域布点，为公司实施产业链扩张创造有利条件，提升公司核心竞争力。

本次交易对公司 2024 年度财务状况、经营成果、现金流量等不会产生重大影响。本次交易完成后，标的公司将成为公司的全资子公司并纳入公司合并财务报表范围，若公司对标的公司的业务整合进展顺利，预计对公司营业收入、利润总额等将会有所提升。
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日在公司指定信息披露媒体《证券时
报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 或 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司拟收购安徽太阳谷食品科技（集团）有限公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-075）。
二、审议通过了《关于暂不召开股东大会的议案》。表决结果为：9 票赞成，
0 票反对，0 票弃权。
鉴于本次交易涉及的标的公司 2024 年度审计、评估等工作尚未完成，公司董事会拟暂不召开股东大会审议本次交易相关事项。待标的公司 2024 年度审计、评估等相关工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次交易相关议案，并由公司董事会召集股东大会，将与本次交易相关的议案提交股东大会审议。
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十二月二十日