山金国际:关于为子公司提供担保额度预计的公告

山金国际黄金股份有限公司
关于为子公司提供担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次担保额度预计的部分被担保对象资产负债率超 70%，请投资者关注相关
风险。
一、担保情况概述
2024 年 12 月 19 日，山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“山
金国际”）第九届董事会第九次会议及第九届监事会第七次会议审议通过了《关
于为子公司提供担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展需要，提高公司融资决策效
率，公司拟为合并报表范围内的全资及控股子公司提供担保，预计担保总额度为
455,400.00 万元，其中为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度不超过
199,400.00 万元，为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度不超过
256,000.00 万元。担保额度的有效期为公司 2025 年第一次临时股东大会审议通
过之日至 2025 年 12 月 31 日，本次额度生效后，前次审议剩余额度自动失效。
如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔担保
终止时止，具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。在担保额度有效期内，
担保总额度可循环使用，但公司在任一时点的实际对外担保余额不超过
455,400.00 万元。上述担保额度可在子公司之间进行担保额度调剂。
二、担保额度
被担保方 截至本公 预计担保额
担 担保方 最近一期 告日担保 预计担保总 度占上市公 是否关
保 被担保方 持股比 资产负债 余额 额度 司最近一期 联担保
方 例 率 （万元） （万元） 经审计净资
产比例
山 一、资产负债率小于 70%的被担保方
金 青海大柴旦矿业有限公司 90% 18.23% 6,400.00 6,400.00 0.55% 否
国 Sino Gold Tenya （ HK ） 100% 3.84% 0.00 73,000.00 6.31% 否
际 Limited
YTSH SINGAPORE PTE.L 否
96.60% 53.44% 0.00 20,000.00 1.73%
TD.
Osino Mining Investments L 否
100% 34.93% 0.00 100,000.00 8.65%
imited
二、资产负债率大于 70%的被担保方
海南盛蔚贸易有限公司 100% 86.80% 36,000.00 36,000.00 3.11% 否
上海盛鸿融信国际贸易有限 否
公司 96.60% 75.73% 8,000.00 10,000.00 0.87%
宁波永盛融信国际贸易有限 否
公司 100% 89.76% 0.00 10,000.00 0.87%
Osino Gold Exploration and 否
100% 566.91% 0.00 200,000.00 17.30%
Mining (Pty) Ltd.
合计 50,400.00 455,400.00 39.39%
三、被担保人基本情况
（一）青海大柴旦矿业有限公司
1、被担保人基本信息
被担保人名称：青海大柴旦矿业有限公司（以下简称“青海大柴旦”）
成立日期：2000 年 7 月 11 日
注册地点：青海省海西州大柴旦行委
法定代表人：王俊新
注册资本：194,838,510 元
主营业务：一般项目：地质勘查技术服务；选矿；常用有色金属冶炼；贵金
属冶炼；金银制品销售；选矿(除稀土、放射性矿产、钨)；金属矿石销售；金属
废料和碎屑加工处理；矿物洗选加工(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动)。许可项目：金属与非金属矿产资源地质勘探；非煤矿山
矿产资源开采；矿产资源勘查；建设工程施工(依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：公司持有青海大柴旦 90%股
权。
2、被担保人股权结构
公司持有青海大柴旦 90%股权；青海省第一地质勘查院持有青海大柴旦 5%
股权；大柴旦行政委员会国有资产投资运营有限公司持有青海大柴旦 5%股权。
3、被担保人主要财务状况

截至 2023 年 12 月 31 日，青海大柴旦资产总额为 180,672.85 万元、负债总
额为 33,779.90 万元、银行贷款总额为 9,400.00 万元、流动负债总额为 14,555.14
万元、或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）涉及的总额为 0.00 万元、
净资产为 146,892.95 万元；2023 年度，青海大柴旦营业收入为 121,219.41 万元、
利润总额 77,346.34 万元、净利润为 58,098.37 万元。
截至 2024 年 9 月 30 日，青海大柴旦资产总额为 229,989.87 万元、负债总额
为 41,931.06 万元、银行贷款总额为 7,900.00 万元、流动负债总额为 29,180.61
万元、或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）涉及的总额为 0.00 万元、净资产为 188,058.81 万元；2024 年前三季度，青海大柴旦营业收入为 160,224.91万元、利润总额 112,441.32 万元、净利润为 84,276.25 万元。
青海大柴旦不是失信被执行人。
（二）Sino Gold Tenya（HK） Limited
1、被担保人基本信息
被担保人名称：Sino Gold Tenya（HK） Limited（以下简称“澳华香港”）
成立日期：2007 年 11 月 19 日
注册地点：香港中环皇后大道中 15 号置地广场爱丁堡公爵大厦 33 楼（33/F,
Edinburgh Tower, The Landmark 15 Queen’s Road Central, Hongkong）
与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：澳华香港为上海盛蔚矿业投资有限公司（以下简称“上海盛蔚”）全资子公司，公司间接持有澳华香港 100%股权，澳华香港间接持有境内公司黑河洛克矿业开发有限责任公司 95%股权。
2、被担保人股权结构
公司持有上海盛蔚 100%股权；上海盛蔚持有澳华香港 100%股权。
3、被担保人主要财务状况
截至 2023 年 12 月 31 日，澳华香港资产总额为 57,405.29 万元、负债总额为
2,196.48 万元、银行贷款总额为 0.00 万元、流动负债总额为 2,196.48 万元、或有
事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）涉及的总额为 0.00 万元、净资产为
55,208.81 万元；2023 年度，营业收入为 0.00 万元、利润总额为-62.85 万元、净
利润为-62.85 万元。
截至 2024 年 9 月 30 日，澳华香港资产总额为 57,527.02 万元、负债总额为
2,209.09 万元、银行贷款总额 0 万元、流动负债总额为 2,209.09 万元、或有事项
（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）涉及的总额为 0.00 万元、净资产为 55,317.93
万元；2024 年前三季度，营业收入为 0.00 万元、利润总额为 67.56 万元、净利
润为 67.56 万元。
澳华香港不是失信被执行人。
（三）YTSH SINGAPORE PTE.LTD.
1、被担保人基本信息
被担保人名称：YTSH SINGAPORE PTE.LTD.
成立日期：2018 年 3 月 1 日
注册地点：04, 16, 160, Robinson Road 068914, Singapore
法定代表人：郭斌
注册资本：2000 万美元
主营业务：金属材料及其制品的批发、零售等
与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：YTSH SINGAPORE PTE.LTD.为上海盛鸿全资子公司，公司间接持有 YTSH SINGAPORE PTE.LTD.96.60%股权。
2、被担保人股权结构
上海盛鸿持有 YTSH SINGAPORE PTE.LTD.100%股权。
3、被担保人主要财务状况
截至2023年12月31日，YTSH SINGAPORE PTE.LTD.资产总额为48,059.53万元、负债总额为 24,283.84 万元、银行贷款总额为 0.00 万元、流动负债总额为24,239.66 万元、或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）涉及的总额为
0.00 万元、净资产为 23,775.69 万元；2023 年度，YTSH SINGAPORE PTE.LTD.
营业收入为 12,829.45 万元、利润总额为 6,526.68 万元、净利润为 5,412.93 万元。
截至 2024 年 9 月 30 日，YTSH SINGAPORE PTE.LTD.资产总额为 56