*ST和展:2024年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：000809 证券简称：*ST和展 公告编号：2024-074
辽宁和展能源集团股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间
现场会议时间：2024 年 12 月 19 日（星期四）14:00。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 19 日
9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 12 月 19 日 9:15 至
15:00。
2.现场会议召开地点：铁岭市凡河新区昆仑山路42号38-1号楼公司会议室。
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.现场会议主持人：董事长王海波先生。
6.本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 128 人，代表股份 233,368,144 股，占公司有表
决权股份总数的 28.2942％。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 206,197,823 股，占公司有表决
权股份总数的 25.0000％。
通过网络投票的股东 127 人，代表股份 27,170,321 股，占公司有表决权股份
总数的 3.2942％。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 127 人，代表股份 27,170,321 股，占公司有
表决权股份总数的 3.2942％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 127 人，代表股份 27,170,321 股，占公司有表决权
股份总数的 3.2942％。
3.其他人员出席情况
公司董事、监事及高级管理人员通过现场、通讯方式出席了本次股东大会，公司聘请的北京市中伦律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。
二、议案的审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决。本次股东大会审议的议案均为关联交易事项，关联股东铁岭财政资产经营有限公司均回避表决，回避表决股份数量为 76,659,677 股。议案表决结果如下：
提案 1.00 《关于本次重大资产出售暨关联交易符合相关法律法规的议案》
总表决情况：
同意 232,346,894 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5624％；
反对 971,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4161％；弃权 50,250股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0215％。
中小股东总表决情况：
同意 26,149,071 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2413％；反对 971,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5738％；弃权 50,250 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1849％。
表决结果：

该议案为特别决议事项，已获出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3 以上审议通过。
提案 2.00 《关于本次重大资产出售构成重大资产重组的议案》
总表决情况：
同意 232,156,694 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4809％；
反对 971,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4161％；弃权240,450 股（其中，因未投票默认弃权 190,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1030％。
中小股东总表决情况：
同意 25,958,871 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5413％；反对 971,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5738％；弃权 240,450 股（其中，因未投票默认弃权 190,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8850％。
表决结果：
该议案为特别决议事项，已获出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3 以上审议通过。
提案 3.00 《关于本次重组构成关联交易的议案》
总表决情况：
同意 232,152,944 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4793％；
反对 971,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4161％；弃权244,200 股（其中，因未投票默认弃权 193,950 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1046％。
中小股东总表决情况：
同意 25,955,121 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5275％；反对 971,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5738％；弃权 244,200 股（其中，因未投票默认弃权 193,950 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8988％。
表决结果：

该议案为特别决议事项，已获出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3 以上审议通过。
提案 4.00 《关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》
本议案共有 11 项子议案，逐项表决结果如下：
提案 4.01 本次交易方案概述
总表决情况：
同意 232,125,644 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4676％；
反对 971,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4161％；弃权271,500 股（其中，因未投票默认弃权 221,250 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1163％。
中小股东总表决情况：
同意 25,927,821 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4270％；反对 971,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5738％；弃权 271,500 股（其中，因未投票默认弃权 221,250 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9993％。
表决结果：
该议案为特别决议事项，已获出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3 以上审议通过。
提案 4.02 交易对方
总表决情况：
同意 232,150,444 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4782％；
反对 971,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4161％；弃权246,700 股（其中，因未投票默认弃权 196,450 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1057％。
中小股东总表决情况：
同意 25,952,621 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5183％；反对 971,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5738％；弃权 246,700 股（其中，因未投票默认弃权 196,450 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9080％。
表决结果：
该议案为特别决议事项，已获出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3 以上审议通过。
提案 4.03 交易标的
总表决情况：
同意 232,150,444 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4782％；
反对 971,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4161％；弃权246,700 股（其中，因未投票默认弃权 196,450 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1057％。
中小股东总表决情况：
同意 25,952,621 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5183％；反对 971,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5738％；弃权 246,700 股（其中，因未投票默认弃权 196,450 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9080％。
表决结果：
该议案为特别决议事项，已获出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3 以上审议通过。
提案 4.04 交易标的的定价依据及交易价格
总表决情况：
同意 232,150,444 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4782％；
反对 971,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4161％；弃权246,700 股（其中，因未投票默认弃权 196,450 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1057％。
中小股东总表决情况：
同意 25,952,621 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5183％；反对 971,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5738％；弃权 246,700 股（其中，因未投票默认弃权 196,450 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9080％。
表决结果：
该议案为特别决议事项，已获出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3 以上审议通过。
提案 4.05 支付方式及支付安排
总表决情况：
同意 232,150,444 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4782％；
反对 971,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4161％；弃权246,700 股（其中，因未投票默认弃权 196,450 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1057％。
中小股东总表决情况：
同意 25,952,621 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5183％；反对 971,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5738％；弃权 246,700 股（其中，因未投票默认弃权 196,450 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9080％。
表决结果：
该议案为特别决议事项，已获出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3 以上审议通过。
提案 4.06 资产交付或过户的安排
总表决情况：
同意 232,150,444 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4782％；
反对 971,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4161％；弃权246,700 股（其中，因未投票默认弃权 196,450 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1057％。
中小股东总表决情况：
同意 25,952,621 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5183％；反对 971,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5738％；弃权 246,700 股（其中，因未投票默认弃权 196,450 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9080％。
表决结果：
该议案为特别决议事项，已获出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3 以上审议通过。
提案 4.07 本次交易过渡期损益安排
总表决情况：
同意