汉鑫科技:第四届监事会第一次会议决议公告

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2024-067
山东汉鑫科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 17 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 11 日 以书面方式发出
5.会议主持人：张继秋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：
公司第四届监事会成员已由公司 2024 年第一次职工代表大会（选举职工代表监事）与 2024 年第一次临时股东大会（选举非职工代表监事）选举产生，根
据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，选举职工代表监事张继秋先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-068）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字确认的《山东汉鑫科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。
山东汉鑫科技股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 19 日