汉鑫科技:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2024-064
山东汉鑫科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 17 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘文义
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的 有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
41,520,792 股，占公司有表决权股份总数的 66.88%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员、见证律师列席本次股东大会。
二、议案审议情况
累积投票议案表决情况
1. 议案内容
（1）审议《关于提名第四届董事会非独立董事成员的议案》
公司第三届董事会董事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及公司 《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会同意提名刘文义先生、刘建磊 先生、王玉敏女士、王飞翔先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任 期自股东大会选举通过之日起三年。以上全体非独立董事候选人均不属于失 信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
子议案如下：
1.1《提名刘文义先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
1.2《提名刘建磊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
1.3《提名王玉敏女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》
1.4《提名王飞翔先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-059）。
（2）审议《关于提名第四届董事会独立董事成员的议案》
公司第三届董事会独立董事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及 公司《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会同意提名宋岩先生、房德 东先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日 起三年。以上全体独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格 符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
子议案如下：
2.1《提名宋岩先生为公司第四届董事会独立董事候选人》
2.2《提名房德东先生为公司第四届董事会独立董事候选人》
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-059）。
（3）审议《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
公司第三届监事会监事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及公司
《监事会议事规则》等有关规定，公司董事会同意提名张继秋先生、李颖女
士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，将与职工代表大会选举出的
职工代表监事组成新一届监事会。任期自股东大会选举通过之日起三年。以
上全体非职工监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公
司法》《公司章程》等相关规定。
子议案如下：
3.1《提名张继秋先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》
3.2《提名李颖女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-059）。
2. 《关于提名第四届董事会非独立董事成员的议案》表决结果
议案 得票数占出席会议 是否
议案名称 得票数
序号 有效表决权的比例 当选
1.1 《提名刘文义先生为公司第四届董 41,520,792 100% 当选
事会非独立董事候选人》
1.2 《提名刘建磊先生为公司第四届董 41,520,792 100% 当选
事会非独立董事候选人》
1.3 《提名王玉敏女士为公司第四届董 41,520,792 100% 当选
事会非独立董事候选人》
1.4 《提名王飞翔先生为公司第四届董 41,520,792 100% 当选
事会非独立董事候选人》
3. 《关于提名第四届董事会独立董事成员的议案》表决结果
议案 得票数占出席会议 是否
议案名称 得票数
序号 有效表决权的比例 当选
2.1 《提名宋岩先生为公司第四届董事 41,520,792 100% 当选
会独立董事候选人》
2.2 《提名房德东先生为公司第四届董 41,520,792 100% 当选
事会独立董事候选人》
4. 《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》表决结果
议案 得票数占出席会议 是否
议案名称 得票数
序号 有效表决权的比例 当选
3.1 《提名张继秋先生为公司第四届监 41,520,792 100% 当选
事会非职工代表监事候选人》
3.2 《提名李颖女士为公司第四届监事 41,520,792 100% 当选
会非职工代表监事候选人》
审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
详见公司于 2024 年 12 月 2 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>公告》
（公告编号：2024-061）。
2.议案表决结果：
同意股数 41,520,792 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 得票数占出席会议 是否
议案名称 得票数
序号 有效表决权的比例 当选
1.1 《提名刘文义先生为公司第四届董 0 0% 当选
事会非独立董事候选人》

1.2 《提名刘建磊先生为公司第四届董 0 0% 当选
事会非独立董事候选人》
1.3 《提名王玉敏女士为公司第四届董 0 0% 当选
事会非独立董事候选人》
1.4 《提名王飞翔先生为公司第四届董 0 0% 当选
事会非独立董事候选人》
2.1 《提名宋岩先生为公司第四届董事 0 0% 当选
会独立董事候选人》
2.2 《提名房德东先生为公司第四届董 0 0% 当选
事会独立董事候选人》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：张晓枫、季思航
（三）结论性意见
公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股
东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会通过的决议合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
刘文义 董事 任职 2024 年 12 月 17 日 2024 年第一次临时股东大会 审议通过
刘建磊 董事 任职 2024 年 12 月 17 日 2024 年第一次临时股东大会 审议通过
王玉敏 董事 任职 2024 年 12 月 17 日 2024 年第一次临时股东大会 审议通过
王飞翔 董事 任职 2024 年 12 月 17 日 2024 年第一次临时股东大会 审议通过
宋岩 独立 任职 2024 年 12 月 17 日 2024 年第一次临时股东大会 审议通过
董事
房德东 独立 任职 2024 年 12 月 17 日 2024 年第一次临时股东大会 审议通过
董事
张继秋 监事 任职 2024 年 12 月 17 日 2024 年第一次临时股东大会 审议通过
李颖 监事 任职 2024 年 12 月 17 日 2024 年第一次临时股东大会 审议通过
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