国盾量子:第四届董事会第六次会议决议公告

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-107
科大国盾量子技术股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于
2024 年 12 月 19 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长应勇先生
主持，本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了 1 项议案，具体如下：
1、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》
同意公司与公司关联方中国科学技术大学签订 1 份销售合同，合同金额预计为320.43万元。包含上述交易，自此往前追溯 12 个月，公司及其全资子公司、控股子公司与公司关联方签订采购合同的金额累计为 480.11 万元（剔除已经公司董事会审议的关联交易金额）。
以上关联交易累计金额已达到公司董事会审议标准。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0票。关联董事陈超回避表决。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于日常关联交易的公告》（公告编号：2024-109）。
特此公告。
科大国盾量子技术股份有限公司董事会
2024年 12 月 20日