全新好:第十二届董事会第十七次(临时)会议决议公告

证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2024-067
深圳市全新好股份有限公司
第十二届董事会第十七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十七次
（临时）会议于 2024 年 12 月 19 日上午 10：00 以通讯方式召开，会议通知于
2024 年 12 月 16 日以邮件的方式发出，应参加会议人数 5 人，实际参加会议 5
人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下：
一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权,2 票回避表决的表决结果审议通过了
《关于出售海南港澳资讯产业股份有限公司股权暨关联交易的议案》；
为优化公司资产结构及资源配置盘活存量资产，经董事会审议通过，公司将 持有海南港澳资讯产业股份有限公司（以下简称“港澳资讯”）6.8%的股权以人 民币 1,020 万元出售给关联方浙江健德企业管理有限公司（以下简称“浙江健 德”）,并将在本次董事会审议通过后与浙江健德签订《股权转让协议》。
因董事长邹林先生为公司持股 5%股东建德隽林企业管理合伙企业（有限合
伙）实际控制人，邹林先生通过其控制的浙江远力健药业有限责任公司实际控制 交易对方浙江健德，董事贺红云先生在浙江远力健药业有限责任公司任职，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，关联董事邹 林先生、贺红云先生回避表决。
本议案已经公司第十二届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过，
独立董事专门委员会意见：本次资产出售有利于公司进一步优化资产结构及资源 配置，有利于提升资源利用效率，符合公司资源整合需要。本次关联交易关联董 事回避表决，审议程序符合《深交所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、 法规的要求。同时关联交易定价合理、公允，不存在损害公司和股东，特别是中 小股东利益的情形。
本议案经董事会审议通过后生效。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定报刊、网站上刊登的《关于出售海南港澳资讯产业股份有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-068）。
特此公告。
深圳市全新好股份有限公司
董 事 会
2024 年 12 月 19 日