上峰水泥:第十届董事会第三十八次会议决议公告

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2024-081
甘肃上峰水泥股份有限公司
第十届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十八次会
议于2024 年12 月 19 日上午 10:00 时以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024
年 12 月 16 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名(其中独立董事 3 名)，会议由公司董事长俞锋先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司新增对外担保额度的议案》；
公司全资孙公司诸暨上峰混凝土有限公司（以下简称“诸暨混凝土”）及控股孙公司安徽上峰杰夏环保科技有限责任公司（以下简称“安徽上峰杰夏”）因生产经营发展需要，经与相关金融机构商谈并达成意向，拟合计向银行申请 8,800万元的融资授信，其中，诸暨混凝土拟通过信用证向银行融资 3,000 万元，由公司为其提供最高额连带责任保证担保，担保期限一年；安徽上峰杰夏拟向银行申请授信融资 5,800 万元，由公司控股子公司浙江上峰杰夏环保科技有限公司为其提供最高额连带责任保证担保，担保期限一年，具体以担保协议约定为准。
公司实际累计发生对外担保额在董事会和股东大会批准范围内，不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等情形。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
具体内容请详见与本决议公告同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司新增对外担保额度
的公告》（公告编号：2024-082）。
表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
二、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
公司提议于 2025 年 1 月 6 日下午 14:30 时在浙江省杭州市西湖区文二西路
738 号西溪乐谷创意产业园 1 幢 E 单元会议室召开公司 2025 年第一次临时股东
大会，审议经公司第十届董事会第三十八次会议审议通过并提交的《关于公司新增对外担保额度的议案》。
具体内容请详见与本决议公告同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-083）。
表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
2024年12月19日