天奈科技:天奈科技2025年第一次临时股东大会会议资料

证券代码：688116 简称：天奈科技
江苏天奈科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议资料
2025 年 1 月

2025 年第一次临时股东大会
目录

2025 年第一次临时股东大会会议须知......1
2025 年第一次临时股东大会投票议程......3
议案一：关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案.....5
议案二：关于提请公司股东大会延长授权董事会及其授权人士办理 2022 年度向特定对象发
行股票相关事宜有效期的议案......6
议案三：关于变更注册资本及修改《江苏天奈科技股份有限公司章程》及其附件的议案 ....7
议案四：关于购买董监高责任险的议案 ...... 11
江苏天奈科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《江苏天奈科技股份有限公司章程》《江苏天奈科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2025 年第一次临时股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员 将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的股东 及股东代理人须在会议召开前 45-15 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示 证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大 会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人 宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当 终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过5分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指
定有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师进行见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请详见公司于 2024 年 12
月 14 日于上海证券交易所网站披露的《天奈科技关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-079）。

江苏天奈科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会投票议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2025 年 1 月 8 日 9:00
2、现场会议地点：江苏省镇江市新区青龙山路 113 号，天奈科技公司一楼第一
会议室
3、网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股
东大会网络投票系统；网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 8 日至 2025 年 1 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）审议会议各项议案
议案名称
1 《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议
有效期的议案》
2 《关于提请公司股东大会延长授权董事会及其授权人士办理 2022
年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
3 《关于变更注册资本及修改<江苏天奈科技股份有限公司章程>及
其附件的议案》

4 《关于购买董监高责任险的议案》
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东对各项议案投票表决
（八）休会（统计现场表决结果）
（九）复会，宣布现场会议表决结果
（十）签署会议文件
（十一）会议结束

议案一：关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大
会决议有效期的议案
各位股东及代理人：
公司于 2023 年 1 月 12 日召开 2023 年第一次临时股东大会会议，审议通过
了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》，根据 2023 年第
一次临时股东大会会议决议，2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“向特定对象发行股票”或“本次发行”）决议的有效期为 12 个月，自股东大会审议通过之日起计算。
公司于 2023 年 11 月 29 日召开第二届董事会第四十三次会议、第二届监事
会第三十四次会议，2023 年 12 月 15 日召开 2023 年第三次临时股东大会审议通
过了《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》，公司将本次向特定对象发行股票决议的有效期自前次有效期届满之日起
延长 12 个月至 2025 年 1 月 12 日止。
鉴于公司本次发行的股东大会决议有效期即将到期，为了保证本次发行工作的延续性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利推进，公司拟将本次向特定对象发行股票决议的有效期自前次有效期届满之日起延长至中国证监会关于同意
公司本次发行注册批复规定的有效期截止日（即 2025 年 9 月 2 日）。除上述延长
有效期外，其他事项保持不变。
具体内 容 详 见 公 司 2024 年 12 月 14 日在上 海证 券交 易 所网站
（www.sse.com.cn）披露的《天奈科技关于延长公司 2022 年度向特定对象发行A 股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2024-076）。
此议案已经公司第三届董事会第十五次会议与第三届监事会第十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
江苏天奈科技股份有限公司董事会、监事会
2025 年 1 月 8 日
议案二：关于提请公司股东大会延长授权董事会及其授权人士办理
2022 年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案
各位股东及代理人：
公司于 2023 年 1 月 12 日召开 2023 年第一次临时股东大会会议，审议通过
了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》，根据 2023 年第一次临时股东大会会议决议，公司股东大会授权董事会及其授权人士办理与本次发行有关全部具体事宜的有效期为 12 个月，自股东大会审议通过之日起计算。
公司于 2023 年 11 月 29 日召开第二届董事会第四十三次会议、第二届监事
会第三十四次会议，2023 年 12 月 15 日召开 2023 年第三次临时股东大会审议通
过了《关于提请公司股东大会延长授权董事会及其授权人士办理 2022 年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，公司将相关授权有效期自前次有效期
届满之日起延长 12 个月至 2025 年 1 月 12 日止。
鉴于公司向特定对象发行股票的决议有效期即将届满，而公司尚未完成向特定对象发行股票事宜，为保证公司本次发行后续工作持续、有效、顺利的进行，公司拟将本次向特定对象发行股票相关授权有效期自前次有效期届满之日起延长至中国证监会关于同意公司本次发行注册批复规定的有效期截止日（即 2025年 9 月 2 日）。除上述延长有效期外，其他事项保持不变。
具体内 容 详 见 公 司 2024 年 12 月 14 日在上 海证 券交 易 所网站
（www.sse.com.cn）披露的《天奈科技关于延长公司 2022 年度向特定对象发行A 股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2024-076）。
此议案已经公司第三届董事会第十五次会议与第三届监事会第十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
江苏天奈科技股份有限公司董事会、监事会
2025 年 1 月 8 日
议案三：关于变更注册资本及修改《江苏天奈科技股份有限公司章
程》及其附件的议案
各位股东及代理人：
一、注册资本变更情况
公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期以及 2022 年
激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第二个归属期的股份登记，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》，并于
2024 年 12 月 9 日上市流通。公司因本次限制性股票归属而新增的股份数量为
178,792 股。
公司向不特定对象发行可转换公司债券“天奈转债”自 2022 年 8 月 9 日开
始转股，2