郑州银行:郑州银行股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002936 证券简称：郑州银行 公告编号：2024-047
郑州银行股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无否决提案的情形。
2．本次股东大会存在变更以往股东大会已通过的决议的情况：本行 2023 年度股东周年大会审议通过了《关于聘请郑州银行股份有限公司 2024 年度外部审计机构的议案》，续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）及安永会计师事务所分别为本行 2024 年度的境内、境外审计机构。本次股东大会审议通过了《关于变更郑州银行股份有限公司外部审计机构的议案》，聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及信永中和（香港）会计师事务所有限公司分别为本行 2024年度的境内、境外审计机构。
一、会议召开情况
（一）召开时间
1．现场会议召开时间：2024 年 12 月 18 日（星期三）上午 9:00 开始。
2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024
年 12 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 及 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 18 日 9:15-15:00。
（二）会议地点：郑州市郑东新区商务外环路 22 号郑州银行大厦。
（三）召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（四）召集人：本行董事会。
（五）主持人：本行董事长赵飞先生因公务会议安排未能出席，经半数以上
董事共同推举，由董事王丹女士主持会议。
（六）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《郑州银行股份有
限公司章程》（以下简称“本行《公司章程》”）的规定。
二、会议出席情况
现场出席会议情况 网络投票情况 出席情况汇总
项目 占本行有表 占本行有表 占本行有表
人 代表有表决权 决权股份总 人数 代表有表决权 决权股份总 人数 代表有表决权 决权股份总
数 股份数量 数比例 股份数量 数比例 股份数量 数比例
（%） （%） （%）
A 股 10 1,710,877,574 23.034765 787 852,024,376 11.471412 797 2,562,901,950 34.506177
H 股 1 67,774,189 0.912492 0 0 0.000000 1 67,774,189 0.912492
合计 11 1,778,651,763 23.947258 787 852,024,376 11.471412 798 2,630,676,139 35.418669
本行部分董事、监事和高级管理人员现场出席和列席会议。北京市金杜律师
事务所律师对本次股东大会进行了见证。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以
下提案：
（一）非累积投票提案
股东 同意 反对 弃权 表决
序号 提案名称 性质 结果
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
关于郑州银 A 股 2,536,663,677 98.976228 19,326,054 0.754069 6,912,219 0.269703
行股份有限
1.00 公司发行股 H 股 48,549,003 71.633469 19,225,186 28.366531 0 0.000000 通过
份一般性授
权的议案 合计 2,585,212,680 98.271796 38,551,240 1.465450 6,912,219 0.262754
关于变更郑 A 股 2,546,585,461 99.363359 8,732,811 0.340739 7,583,678 0.295902
州银行股份
2.00 有限公司外 H 股 67,723,989 99.925931 50,200 0.074069 0 0.000000 通过
部审计机构
的议案 合计 2,614,309,450 99.377852 8,783,011 0.333869 7,583,678 0.288279

股东 同意 反对 弃权 表决
序号 提案名称 性质 结果
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
关于选举郑
州银行股份
有限公司第
3.00 八届董事会 作为投票对象的子议案数：5 通过
执行董事与
非执行董事
的议案
选举赵飞先 A 股
生为郑州银 2,544,185,817 99.269729 10,123,239 0.394991 8,592,894 0.335280
3.01 行股份有限 H 股 通过
公司第八届 66,403,989 97.978286 1,370,200 2.021714 0 0.000000
董事会执行 合计
董事 2,610,589,806 99.236457 11,493,439 0.436901 8,592,894 0.326642
选举李红女 A 股
士为郑州银 2,544,962,234 99.300023 9,581,049 0.373836 8,358,667 0.326141
行股份有限 H 股 通过
3.02 公司第八届 66,431,989 98.019600 1,342,200 1.980400 0 0.000000
董事会执行 合计
董事 2,611,394,223 99.267036 10,923,249 0.415226 8,358,667 0.317738
选举张继红 A 股
女士为郑州 2,544,576,785 99.284984 9,694,832 0.378276 8,630,333 0.336740
银行股份有 H 股 通过
3.03 限公司第八 66,431,989 98.019600 1,342,200 1.980400 0 0.000000
届董事会非 合计
执行董事 2,611,008,774 99.252384 11,037,032 0.419551 8,630,333 0.328065
选举刘炳恒 A 股
先生为郑州 2,542,865,636 99.218218 11,464,486 0.447324 8,571,828 0.334458
银行股份有 H 股 通过
3.04 限公司第八 63,024,989 92.992613 4,749,200 7.007387 0 0.000000
届董事会非 合计
执行董事 2,605,890,625 99.057827 16,213,686 0.616332 8,571,828 0.325841
选举卫志刚 A 股
先生为郑州 2,544,130,732 99.267580 9,667,515 0.377210