索宝蛋白:第三届监事会第一次会议决议公告

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2024-054
宁波索宝蛋白科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议
于 2024 年 12 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。经全体监事一
致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生第三届监事会成员后，以口头方式通知全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，全体监事一致推举公司监事崔学英女士主持本次会议，董事会秘书列席本次会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
选举崔学英女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起
至公司第三届监事会任期届满之日止。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
特此公告。
宁波索宝蛋白科技股份有限公司监事会
2024 年 12 月 19 日