艾迪药业:艾迪药业关于召开2025年第一次临时股东会的通知

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2024-076
江苏艾迪药业股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2025年1月3日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次
2025 年第一次临时股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 1 月 3 日15 点 00 分
召开地点：南京市玄武区玄武大道 699-18 号百家汇社区 20 栋 5 楼
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 3 日
至 2025 年 1 月 3 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
序 投票股东类型
号 议案名称 A 股股东
累积投票议案
《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董 应选董事
1.00 事的议案》 （4）人
1.01 选举傅和亮先生为公司第三届董事会非独立董事 √
1.02 选举张杰先生为公司第三届董事会非独立董事 √
1.03 选举史亚伦先生为公司第三届董事会非独立董事 √
1.04 选举王广蓉女士为公司第三届董事会非独立董事 √
《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事 应选独立董事
2.00 的议案》 （3）人
2.01 选举郭子建先生为公司第三届董事会独立董事 √
2.02 选举邵一鸣先生为公司第三届董事会独立董事 √
2.03 选举戚啸艳女士为公司第三届董事会独立董事 √
《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代 应选监事
3.00 表监事的议案》 （2）人
3.01 选举何凤英女士为公司第三届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举吴梦云女士为公司第三届监事会非职工代表监事 √

（1）本次提交股东会审议的议案 1、2 已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，议案 3 已经公司第二届监事会第二十七次会议审议通过。
（2）上述议案具体内容详见公司于 2024 年 12 月 19 日在上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）以及《证券时报》披露的相关公告。
（3）公司将在 2025 年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）登载《江苏艾迪药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料》。
2、 特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688488 艾迪药业 2024/12/26
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）和法人股东账户卡至公司办理登记；
2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记；
3、异地股东可以信函或传真方式登记，须在登记时间 2025 年 1 月 2 日下午 17:00
之前送达，信函或传真以抵达公司的时间为准，信函上需注明股东联系人、联系方式及注明“股东大会”字样。信函或传真登记需附上述 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。
（二）登记地点：南京市玄武区玄武大道 699-18 号百家汇社区 20 栋 5 楼
（三）登记时间：2025 年 1 月 2 日上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:00
六、 其他事项
（一）股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系电话：+86-514-82090238
联系传真：+86-514-87736366
电子邮件：ad@aidea.com.cn
联系人：刘艳
特此公告。
江苏艾迪药业股份有限公司董事会
2024 年 12 月 19 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
江苏艾迪药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 1 月 3 日召
开的贵公司 2025 年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议
1.00 -
案》
1.01 选举傅和亮先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举张杰先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举史亚伦先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举王广蓉女士为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》 -
2.01 选举郭子建先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举邵一鸣先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举戚啸艳女士为公司第三届董事会独立董事
《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的
3.00 -
议案》
3.01 选举何凤英女士为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举吴梦云女士为公司第三届监事会非职工代表监事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应
选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3
名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 应选董事（5）人
4.01 例：陈×× √ - √
4.02 例：赵×× √ -