汇嘉时代:第六届监事会第九次会议决议公告

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2024-067
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次
会议(以下简称“本次会议”)通知和议案于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件方式
向全体监事发出，本次会议于 2024 年 12 月 18 日以通讯方式召开。本次会议应
参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的召集、召开合法有效，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于续聘 2024 年度财务审计会计师事务所的议案》。
鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在承担公司 2023 年度财务审计工作中尽职尽责，以严谨的工作态度完成了公司 2023 年年报的审计工作，为保障公司财务审计工作的连续性和稳健性，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，并支付 80 万元的审计费用。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-065）”。
本议案尚需经公司股东大会审议通过。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过了《关于续聘 2024 年度内部控制审计会计师事务所的议案》。
鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在承担公司 2023 年度内部控制审计工作中尽职尽责，以严谨的工作态度完成了公司 2023 年度内部控制审计工作，对公司 2023 年度内部控制的有效性发表了审计意见，为保证审计工作的连续性和稳健性,同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度内部控制审计机构，并支付 30 万元的审计费用。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-065）”。
本议案尚需经公司股东大会审议通过。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 19 日