新和成:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2024-048
浙江新和成股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：公司2025年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第九届董事会第十次会议审议通过，决定召开2025年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的方式和时间：
（1）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（2）现场会议召开时间：2025 年 1 月 7 日（星期二）14:30。
（3）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 1 月 7 日 9:15—9:25、9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 7 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
5、股权登记日 2024 年 12 月 30 日。
6、会议出席对象：
（1）截止 2024 年 12 月 30 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳
分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东会议，并可以以书面形式委托代理人员出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

7、现场会议召开地点：公司一楼会议室（浙江省新昌县七星街道新昌大道西路 418 号）
二、本次股东大会审议事项
（一）提案名称
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 关于特别分红方案的议案 √
（二）披露情况
上述议案内容详见公司2024年12月19日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
（三）特别强调事项
1、单独计票提示：为更好的维护中小投资者的合法权益，本次股东大会将对中小投资者表决结果单独计票。
中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、公司第四期员工持股计划账户持有的公司股票不享有表决权。
三、会议登记办法
1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。
（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持本人身份证、法定代表人身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证进行登记。
（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中
国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
（4）上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于会议开始前补交完整。
2、登记时间：2024 年 12 月 31 日（上午 8:30-12:00，下午 14:00-17:00）
3、登记地点：公司证券部（浙江省新昌县七星街道新昌大道西路 418 号）
4、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见“附件一”。
5、其他事项
（1）联系电话：0575-86017157 传真号码：0575-86125377
联系人：王晓碧 曾淑颖 邮箱：002001@cnhu.com
（2）会议半天，与会股东食宿和交通自理。
四、备查文件
1、第九届董事会第十次会议决议。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会
2024年12月19日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：362001； 2、投票简称：新和投票；
3、填报表决意见：对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 1 月 7 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 7 日 9:15 至 15:00 的任
意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：
授权委托书
兹授权委托____________先生/女士代表本人/本公司出席浙江新和成股份有
限公司 2025 年第一次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议
案投票。本人/本公司对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使
表决权，其行使表决权的后果均由我本人（单位）承担。
本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：
提案 备注 表决意见
编码 提案名称 该列打勾的栏 同 反 弃
目可以投票 意 对 权
非累积投票提案
1.00 关于特别分红方案的议案 √
委托人姓名或名称（签字或盖章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户： 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：
注：个人股东签名或盖章，法人股东加盖法人单位印章。授权委托书剪报、复印
或按以上格式自制均有效。