运达股份:关于召开2024年第五次临时股东大会的提示性公告

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-117
运达能源科技集团股份有限公司
关于召开 2024 年第五次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经运达能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会
议审议通过，公司决定于 2024 年 12 月 23 日召开 2024 年第五次临时股东大会。本次股
东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，为了便于各位股东行使股东大会表决权，保护广大投资者合法权益，现再次将有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况：
1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》，召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024 年 12 月 23 日（星期一）下午 1:30 开始。
（2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2024 年 12 月 23 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 1:00 至 3:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月23日上午9:15至下午3:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 16 日（星期一）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他相关人员。
8、会议地点：浙江省杭州市文二路 391 号西湖国际科技大厦 A 座 23 楼会议室
二、会议审议事项：
提案 备注
编码 提案名称 该列打钩的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于对外投资暨关联交易的议案》 √
2.00 《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东大 √
会决议有效期及相关授权有效期的议案》
上述议案已经公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过。具体内容详见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述议案均涉及关联交易，关联股东应回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数，且不得接受其他股东委托进行投票。
议案 1 为股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。议案 2 为股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
为更好地维护中小投资者的利益，上述所有议案均将对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、现场会议登记等事项
（一）登记时间：2024 年 12 月 20 日，上午 9:00-11:30，下午 1:30-4:30
（二）登记地点：浙江省杭州市西湖区文二路 391 号西湖国际科技大厦 A 座 23 楼
（三）登记方式：
持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件 2）、委托人股东账户卡办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；
3、异地股东可采用信函、传真的方式登记，传真或信件请于 2024 年 12 月 20 日下
午 4:30 前送达公司（注明“2024 年第五次临时股东大会”字样），信函或传真以抵达公司的时间为准，公司不接受电话方式登记。
（四）注意事项
出席会议的股东、股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程见附件 1。
五、其他事项
1、股东大会联系方式：
联系人：马帅帅、葛伟威
联系电话：0571-87392388
联系传真：0571-87397667
联系地址：浙江省杭州市西湖区文二路 391 号西湖国际科技大厦 A 座 23 楼
邮政编码：310012
2、本次会议预计会期半天，与会股东的所有费用自理。
六、备查文件
1．第五届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
运达能源科技集团股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 18 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350772
2、投票简称：运达投票
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
5、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 12 月 23 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网系统投票时间为 2024 年 12 月 23 日，9:15 至 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

运达能源科技集团股份有限公司
2024 年第五次临时股东大会授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本人（本公司），出席运达能源科技集团
股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会，并按照本人（本公司）会议审核的各项议案按本委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注 表决意见
提案 该列打
编码 提案名称 钩的栏 同意 反对 弃权
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于对外投资暨关联交易的议案》 √
2.00 《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股
票股东大会决议有效期及相关授权有效期的 √
议案》
注：您如欲投票赞成，则请在“赞成”栏内加上“√”号；如欲投票反对，则请在“反对”栏内加上“√”号；如欲投票弃权，则请在“弃权”栏内加上“√”号。
委托有效期：自签署之日起至该次股东大会结束。
委托人（签名/盖章）：
委托人证件号码：
委托人持股数：
委托人证券账户号码：
委托人联系方式：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
2024 年 月 日