苑东生物:2024年第二次临时股东大会会议资料

证券代码：688513 证券简称：苑东生物
成都苑东生物制药股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议资料
成都苑东生物制药股份有限公司
Chengdu Easton Biopharmaceuticals Co.,Ltd.
办公地址：成都市双流区安康路 8 号，苑东生物
邮编：610219

成都苑东生物制药股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议资料目录

2024 年第二次临时股东大会会议资料目录...... 1
2024 年第二次临时股东大会会议须知...... 2
2024 年第二次临时股东大会会议议程...... 4
2024 年第二次临时股东大会会议议案...... 6
议案1：《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》...... 6
议案2：《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》...... 7
议案3：《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议
案》 ...... 8
3.01 提名王颖女士为公司第四届董事会非独立董事...... 8
3.02 提名袁明旭先生为公司第四届董事会非独立董事...... 8
3.03 提名张大明先生为公司第四届董事会非独立董事...... 8
3.04 提名赵立文先生为公司第四届董事会非独立董事...... 8
3.05 提名耿鸿武先生为公司第四届董事会非独立董事...... 8
3.06 提名伯小芹女士为公司第四届董事会非独立董事...... 9
议案4：《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》
...... 11
4.01 提名程增江先生为公司第四届董事会独立董事...... 11
4.02 提名彭龙先生为公司第四届董事会独立董事...... 11
4.03 提名方芳女士为公司第四届董事会独立董事...... 11
议案5：《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会股东代表监事候选人提名的
议案》...... 14
5.01 提名罗雯婕女士为公司第四届监事会股东代表监事...... 14
5.02 提名李佰儒先生为公司第四届监事会股东代表监事...... 14
成都苑东生物制药股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司股东大会规则》以及《成都苑东生物制药股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《成都苑东生物制药股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“股东大会议事规则”）等相关规定，特制定本次股东大会须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人（以下统称“股东”）须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。

六、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股东大会进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。
十一、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

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2024 年第二次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2024 年 12 月 27 日 14：00
2、现场会议地点：成都市双流区安康路 8 号，苑东生物
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 27 日至 2024 年 12 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日（2024 年 12 月 27 日）的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
5、会议召集人：成都苑东生物制药股份有限公司董事会
6、会议主持人：公司董事长王颖女士
7、出席会议的人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人员
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）审议会议议案
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》 √
2 《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》 √
累积投票议案
3.00 《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立 应选董事（6）人
董事候选人提名的议案》
3.01 提名王颖女士为公司第四届董事会非独立董事 √
3.02 提名袁明旭先生为公司第四届董事会非独立董事 √
3.03 提名张大明先生为公司第四届董事会非独立董事 √
3.04 提名赵立文先生为公司第四届董事会非独立董事 √
3.05 提名耿鸿武先生为公司第四届董事会非独立董事 √
3.06 提名伯小芹女士为公司第四届董事会非独立董事 √
4.00 《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董 应选独立董事（3）人
事候选人提名的议案》
4.01 提名程增江先生为公司第四届董事会独立董事 √
4.02 提名彭龙先生为公司第四届董事会独立董事 √
4.03 提名方芳女士为公司第四届董事会独立董事 √
5.00 《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会股东代 应选监事（2）人
表监事候选人提名的议案》
5.01 提名罗雯婕女士为公司第四届监事会股东代表监事 √
5.02 提名李佰儒先生为公司第四届监事会股东代表监事 √
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对议案投票表决
（八）休会，统计表决结果
（九）复会，宣读会议表决结果和股东大会决议
（十）见证律师宣读见证法律意见书
（十一）签署会议文件
（十二）会议结束

成都苑东生物制药股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议议案
议案1：《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定的第四届董事会董事薪酬方案如下：
1、公司内部非独立董事依据公司薪酬制度，按照其在公司担任的职务领取工资，不再额外领取董事津贴，若内部非独立董事同时还兼任公司高级管理人员，其薪酬参照董事薪酬方案执行，不再额外领取作为高级管理人员的津贴。
2、公司外部董事（含独立董事）按照税前 2 万元人民币/月标准领取董事津贴，经公司股东大会审议通过之日起按月发放董事津贴，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。
本议案尚需公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
请各位股东及股东代理人审议。
成都苑东生物制药股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 19 日
议案2：《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》
各位股东及股东代理人：
公司拟定的第四届监事会监事薪酬方案如下：
公司监事依据公司薪酬制度，按照其在公司担任的职务领取工资，不再额外领取监事津贴。
本议案尚需公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
请各位股东及股东代理人审议。
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监事会