浙江荣泰:浙江荣泰电工器材股份有限公司2024年第二次临时股东会会议资料

浙江荣泰电工器材股份有限公司
2024 年第二次临时股东会会议资料
浙江 嘉兴
二〇二四年十二月二十七日

目 录

浙江荣泰电工器材股份有限公司2024年第二次临时股东会会议须知......3
浙江荣泰电工器材股份有限公司2024年第二次临时股东会会议议程......5审议议案：
议案一：关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案......6
会 议 须 知
为确保公司本次股东会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及公司章程的有关规定，特制定本须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。
一、本次股东会由公司董事会依法召集，由董事会办公室具体负责会议组织筹备，处理会议现场相关事宜。
二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所股东会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式行使表决权，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一表决权在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决投票结果为准。
四、本次股东会的现场会议以记名投票方式表决。出席股东会的股东，应当对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未按规定时间投票的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
五、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股凭证等相关证件办理会议登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的持股凭证等相关证件办理会议登记。
六、出席大会的股东及股东授权代表，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
七、股东拟在本次股东会上发言或就相关问题提出质询的，应经大会主持人许可。未经主持人同意不得擅自发言、大声喧哗。为保证议事效率，发言内容超出本次会议审议范围的，主持人可以提请由公司相关人员按程序另行作答或禁止其发言，经劝阻无效的，视为扰乱会场秩序。
八、每位股东（或股东代理人）发言次数原则上不得超过3次，每次发言时间原则上不得超过5分钟。股东会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问。

九、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东授权代表的合法权益，除出席会议的股东或股东授权代表、公司董事、监事、高级管理人员、相关工作人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人进入会场。
十、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗、随意走动。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

会 议 议 程
一、会议召开形式
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
二、会议时间现场会议召开时间为：2024 年 12 月 27 日 14 点 30 分
网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
三、现场会议地点
浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇中兴路 308 号浙江荣泰电工器材股份有限公司会议室。四、见证律师
上海市广发律师事务所律师
五、现场会议议程：
（一）董事会秘书介绍本次股东会会议须知；
（二）会议主持人宣布现场会议开始；
（三）推举担任计票人、监票人的股东代表；
（四）会议主持人或其指定人员宣读议案；
（五）股东发言、提问及解答；
（六）投票表决；
（七）计票人计票，监票人监票；
（八）监票人宣布表决结果及会议决议；
（九）与会人员签署会议决议和会议记录；
（十）会议主持人宣布会议结束。
议案一：
关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案
各位股东及股东代表：
一、募集资金及投资项目的基本情况
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江荣泰电工器材股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1288 号），公司首次公开发行人民币普通股（A
股）股票 7,000.00 万股，每股发行价格为 15.32 元，募集资金总额为 107,240.00 万元，
扣除各项发行费用 10,234.54 万元后，募集资金净额为 97,005.46 万元，其中超募资金总额为 9,005.46 万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资
金到位情况进行了审验，并于 2023 年 7 月 26 日出具《验资报告》（中汇会验[2023]8542
号）。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐人、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。
（二）募集资金投资项目的基本情况
根据《浙江荣泰电工器材股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额
1 年产 240 万套新能源汽车安全件项目 74,877 68,000
2 补充流动资金 20,000 20,000
合计 94,877 88,000
二、部分募集资金投资项目延期及变更部分募投项目资金用途情况
（一）原募集资金投资项目基本情况
公司原募投项目“年产 240 万套新能源汽车安全件项目”，实施地点位于浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇，本项目总投资 74,877 万元，拟投入募集资金的金额为 68,000 万元。
截至 2024 年 11 月 30 日，本项目已使用募集资金 15,969.34 万元，剩余募集资金（含利
息）53,993.83 万元（具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准）。
（二）部分募集资金投资项目延期及变更部分募投项目资金用途的具体情况
根据公司发展战略、业务布局、行业发展变化及实际生产经营需要，为了提高募集
资金使用效率，公司拟将原募集资金投资项目“年产 240 万套新能源汽车安全件项目”
达到预定可使用状态的日期，由 2024 年 12 月延期至 2026 年 12 月，并调减 25,000 万
元投入建设“年产 1.8 万吨新能源汽车用云母材料及新型复合材料项目”，调减 3,000 万
元投入建设“年产 50 万套新能源汽车零部件生产项目”，拟变更的募集资金用途总计人
民币 28,000 万元。具体情况如下：
单位：万元
本次变更前 本次变更后
序 项目名称 拟投入募 达到预定可 拟投入募 达到预定可使 备注
号 集资金总 使用状态的 集资金总 用状态的日期
额 日期 额
原募集资金
年产 240 万套 投资项目已
1 新能源汽车安 68,000 2024 年 12 月 40,000 2026 年 12 月 延期且变更
全件项目 部分募集资
金用途
年产 1.8 万吨新 本次变更新
2 能源汽车用云 / / 25,000 建设期 2 年 增募集资金
母材料及新型 投资项目
复合材料项目
年产 50 万套新 本次变更新
3 能源汽车零部 / / 3,000 建设期 14 个月 增募集资金
件生产项目 投资项目
合计 68,000 / 68,000 / /
公司部分募集资金投资项目延期及变更部分募投项目资金用途的具体原因如下：
1、调整产业布局规划，开拓海外市场，深度参与全球新能源汽车零部件产业链供
应
新能源汽车在全球范围内的逐步普及已是大势所趋，多家国际大型汽车企业纷纷提
出了新能源汽车发展规划。公司原募投项目“年产 240 万套新能源汽车安全件项目”系
公司于 2021 年结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定，但在实
际投入过程中，受地缘政治变化及国际贸易格局变化，原募投项目目标客户提出了产地
多元化的需求，要求公司在海外新建产能，以便更好地满足上述客户对于交付周期及售
后服务的需求。为了更好地应对行业的变化，并贴近服务新能源汽车客户，公司适时调整相关产能布局规划，减缓了“年产 240 万套新能源汽车安全件项目”的投资进度并调减了总投资额，通过在泰国、墨西哥设立新的海外生产基地，扩大新能源汽车安全件等相关产品在海外的产能，使海外地区的产能扩建与国内产能形成有效补充，能够提升快速响应能力，缩短交付周期，进而提高公司整体经营效率。
2、完善新能源汽车零部件业务布局，拓展公司电动化业务领域
近年来新能源汽车市场规模不断扩大，特别是我国新能源汽车行业的快速增长，将带动各类云母制品和新