微电生理:2024年第一次临时股东大会会议资料

证券代码：688351 证券简称：微电生理
上海微创电生理医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
2024 年 12 月 27 日

目 录

2024 年第一次临时股东大会会议须知 ...... 3
2024 年第一次临时股东大会会议议程 ...... 5
议案一：关于全资子公司拟购买资产暨关联交易的议案 ...... 7
议案二：关于变更 2024 年年度会计师事务所的议案 ...... 8
2024 年第一次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》及《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、股权登记日（2024 年 12 月 20 日）下午收市时在中国登记结算有限公
司上海分公司所有登记在册的公司股东有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
二、本次股东大会登记时间为 2024 年 12 月 24 日上午 10:00-12:00、下午
14:00-16:00。以电子邮件方式办理登记的股东，请在 2024 年 12 月 24 日 16:00
前送达（电子邮件登记以收到电子邮件时间为准）。公司不接受电话方式办理登记。
三、出席会议的股东，应出示本人身份证原件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、股东账户卡原件；出席会议的股东代理人，应出示委托人股东账户卡原件和身份证复印件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书原件和受托人身份证原件。为确认出席大会的股东或股东代理人的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份展开必要的核对工作，届时请被核对者给予配合。参会股东及股东代理人请在会议召开前 30 分钟到达会议现场办理签到手续。
四、会议期间，全体出席人员应以维护股东及股东代理人的合法权益、保证大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的，应在股东大会登记日或出席会议签到时向公司登记。股东及股东代理人不得无故中断大会议程要求发言。在议案过程中，股东及股东代理人临时要求发言或就有关公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料问题提出质询的，须经会议主持人许可后方可发言。若股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
六、若股东的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或涉及公司未公开的重大信息，会议主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。
七、出席股东大会的股东及股东代理人在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”四项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视为该项表决为弃权。
八、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
九、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十、会议期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，会议开始后请将手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十一、出席本次会议的股东或股东代理人所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，以平等原则对待所有股东。

2024 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间：2024 年 12 月 27 日 14 点 30 分
二、会议地点：上海市浦东新区周浦镇天雄路 588 弄 23 号楼 3 楼会议室
三、会议投票方式：现场投票和网络投票相结合
四、网络投票系统、起止时间：
1.网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
2.网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 27 日至 2024 年 12 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。
五、会议召集人：公司董事会
六、会议主持人：董事长 顾哲毅先生
七、会议议程：
1.参会人员签到，股东及股东代理人进行登记；
2.会议主持人宣布开始，并向大会报告出席会议现场的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参人员、列席人员；
3.会议主持人宣读会议须知；
4.推举计票、监票成员；
5.审议议案；
议案一：关于全资子公司拟购买资产暨关联交易的议案
议案二：关于变更 2024 年年度会计师事务所的议案
6.与会股东及股东代理人发言提问；
7.与会股东及股东代理人对议案投票表决；
8.休会，统计表决结果；
9.复会，主持人宣布会议表决结果、议案通过情况；
10.主持人宣读会议表决结果；
11.见证律师宣读法律意见书；
12.签署会议文件；
13.主持人宣布现场会议结束。
议案一：关于全资子公司拟购买资产暨关联交易的
议案
各位股东及股东代表：
公司全资子公司上海梓电医疗科技有限公司拟与公司关联方上海微创骨科医疗科技有限公司签订《房屋买卖合同》，购买其所拥有的位于上海市周浦镇天
雄路 588 弄 1-28 号 23 幢及 7 个地下车位使用权，用于导管类产品生产及扩充
自有仓储空间。本次交易构成关联交易。
本议案已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，其中关联董事蒋磊、张国旺回避表决。具体内容详见公司于 2024 年 12月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司拟购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-029）。
现提请各位股东及股东代表审议。
议案二：关于变更 2024 年年度会计师事务所的议案各位股东及股东代表：
根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号文）的相关规定，结合公司业务发展、审计工作需求等情况，为保证公司审计工作的独立性、客观性，拟聘任立信会计师事务所担任公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务审计及内部控制审计工作。公司就本次变更会计师事务所事项与大华会计师事务所、立信会计师事务所进行了充分沟通，双方均已明确知悉本事项且对本次变更无异议。
本议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过并公告，具体内容详见
公司于 2024 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-024）。
现提请各位股东及股东代表审议。
上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 27 日