云南城投:云南城投置业股份有限公司关于公司2025年日常关联交易事项的公告

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2024-094号
云南城投置业股份有限公司
关于公司 2024 年日常关联交易事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
1、云南城投置业股份有限公司（下称 “公司”，含公司合并报表范围内的下属公司，下同）预计在 2025 年将与公司控股股东云南省康旅控股集团有限公司（下称“康旅集团”）及其下属公司以及公司其他关联方发生日常关联交易。
2、是否需要提交股东大会审议：是。
3、日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易是基于公司正常生产经营所需，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独立性构成影响。
4、公司 2025 年日常关联交易事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大
会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据公司业务发展需要及实际情况，公司及控股子公司预计 2025 年度将与关联方发生总金额累计不超过 69,820.00 万元的日常关联交易。公司 2024 年1-10 月，日常关联交易实际发生总金额为 33,394.46 万元，其中销售商品、提供劳务金额为6,325.63万元，向关联方采购商品、接受劳务金额为241.53万元，向关联方承租物业发生金额为 26,827.30 万元。
（二）日常关联交易履行的审议程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》（下称“《上市规则》”）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的相关规定，康旅集团及其下属公司均为公司关联法人，公司关联自然人担任董事或高管的下属
公司为公司关联法人，交易对方均为公司的关联法人；本次交易构成关联交易。公司独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。公司独立董事专门会议、董事会审计委员会对本次关联交易进行了审查，均同意将该议案提
交公司第十届董事会第二十四次会议审议。2024 年 12 月 17 日公司第十届董事
会第二十四次会议审议通过了《关于公司 2025 年日常关联交易事项的议案》。董事会审议该议案时，关联董事王自立女士、樊凡女士回避了表决，非关联董事一致同意本次关联交易。
此项交易尚须获得股东大会的批准，与本次交易有利害关系的关联人康旅集团及其下属控股子公司云南融智投资有限公司在股东大会上将放弃行使该议案的投票权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
1、独立董事专门会议
根据《上市规则》《云南城投置业股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）《云南城投置业股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，公司独立董事专门会议对《关于公司 2025 年日常关联交易事项的议案》所涉及的关联交易事项进行了认真审查，并同意将《关于公司 2025 年日常关联交易事项的议案》提交公司第十届董事会第二十四次会议审议。
2、董事会审计委员会
根据《上市规则》《公司章程》以及《云南城投置业股份有限公司董事会专门委员会实施细则》等有关规定，公司董事会审计委员会对《关于公司 2025 年日常关联交易事项的议案》所涉及的关联交易事项进行了认真审查，并同意将该议案提交公司第十届董事会第二十四次会议审议。
3、独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司独立董事本着独立客观判断的原则，认真审议了《关于公司 2025 年日常关联交易事项的议案》，现就有关情况发表独立意见如下：

公司预计 2025 年将与康旅集团及其下属公司等关联方发生的日常关联交易
事项，定价原则是按照国家定价或市场价格执行，价格公允、合理，属于正常经
营行为。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
2024 年预计 2024 年 1-10 月实 预计金额与实际发
关联交易类别 关联人 关联交易内容 金额 际发生金额 生金额差异较大的
原因
物业管理服务 10,000.00 3,875.37
绿化修复等 160.00
资产委托管理 3,900.00 1,886.45 各类关联交易前次
销售商品、提 房屋租赁 150.00 15.68 预计金额与实际发
供劳务 销售物业 21,000.00 生金额差异达到 300
园林绿化 8,300.00 548.13 万元人民币以上，且
康旅集团及其 装修、装饰工程 50.00 占上市公司最近一
下属公司 建安、装修、装饰工程 2,500.00 40.78 期经审计净资产绝
水费等 100.00 37.27 对值 0.5%以上的原
购买商品、接 物业管理服务 603.00 136.43 因是公司结合自身
受劳务 医疗服务 50.00 业务发展需要按照
可能发生交易的金
酒店服务 20.00 额上限进行预计。
车辆保险费 50.00 27.05
接受租赁 房屋租赁 39,252.00 26,827.30
合计 86,135.00 33,394.46
（三）2025 年日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
2024 年 1-10 2025 年预计金额与
关联交易类 关联人 关联交易内容 2025 年预计金 月与关联人累 2024 年 1-10 月实
别 额 计已发生的交 际发生金额差异较
易金额 大的原因
销售商品、提 物业管理服务 10,000.00 3,875.37
供劳务 资产委托管理 3,500.00 1,886.45
园林绿化 2,500.00 548.13 结合公司业务发展
康旅集团及 建安、装修装饰、维修工 1,000.00 40.78 需要按照可能发生
其下属公司 程及展位制作 交易的金额上限进
购买商品、接 能耗、其他劳务及货物 400.00 37.27 行预计。
受劳务 物业管理服务 2,000.00 136.43
管理咨询服务 200.00
医疗服务 50.00

酒店服务 10.00
购买保险 60.00 27.05
租赁—出租 资产租赁 100.00 15.68
租赁—承租 资产租赁 50,000.00 26,827.30
合计 69,820.00 33,394.46
注：1、2024 年 1-10 月实际发生金额未经审计；
2、康旅集团及其下属公司包括其下属子公司、参股公司及其子公司的参股
公司。
上述事项有效期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2025 年
12 月 31 日止。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况