四川黄金:关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-
076
四川黄金股份有限公司
关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 17 日召开第
二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于增加 2024年度日常关联交易预计额度的议案》。根据业务发展的需要，公司拟增加 2024年接受劳务的日常关联交易预计额度 3,600.00 万元。现将有关情况公告如下：
一、本次增加的日常关联交易基本情况
2024 年 3 月 29 日，公司召开第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会
第十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，2024
年 4 月 25 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度日
常关联交易预计的议案》。根据前述议案，公司 2024 年向公司实际控制人四川省地质矿产勘查开发局（（ 以下简称“（ 四川省地质局”）下属单位或企业拟采购商品的关联交易预计总金额不超过 471.40 万元，接受关联方劳务的关联交易总金
额预计不超过 10,893.39 万元。有关内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日披露的《（关
于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-013）。
现因公司业务发展的需要，根据相关规定，公司拟增加 2024 年接受劳务的日常关联交易预计额度 3,600.00 万元。增加后，该部分日常关联交易预计金额将从 10,893.39 万元人民币增加至 14,493.39 万元人民币。本次新增关联交易的具体情况如下：

关联 关联 关联 2024 年 1- 增加后
交易 关联人 交易 交易 2024 年初 10 月已发 新增预计 2024 年关
类别 内容 定价 预计金额 生金额(未 金额 联交易额
原则 审计) 度
地勘
四川省容 服
大鹏程建 务、 市场
设工程有 地灾 定价 5,069.39 3,707.39 2,356.05 7,425.44
限公司 防治
等服
务
四川省天 矿山
公司 府容大信 动态 市场
实际 息科技有 监测 定价 141.00 80.04 45.58 186.58
控制 限公司 等服
接受 人四 务
劳务 川省 四川省华 矿山
的关 地质 地建设工 生态 市场
联交 局下 程有限责 修复 定价 0.00 650.53 907.24 907.24
易 属单 任公司 服务
位或 四川省地 地勘
企业 质矿产勘 等矿
查开发局 山技 市场 233.00 129.53 76.00 309.00
区域地质 术服 定价
调查队 务
土壤
四川省第 污染 市场
八地质大 隐患 定价 0.00 0.00 215.13 215.13
队 排查
服务
合计 5,443.39 4,567.49 3,600.00 9,043.39
注：在上述关联交易预计的总额范围内，公司各类日常关联交易可以根据实际情况
在同一控制下（四川省地质局）的各关联方内调剂使用。
2024 年 12 月 17 日，公司召开了第二届董事会独立董事专门会议 2024 年
第一次会议，会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，并提请公司董事会审议。
2024 年 12 月 17 日，公司召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会
第四次会议，会议审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事冯希尧、吴安东、杨更、王兆成回避表决。
本次增加日常关联交易预计额度事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议批准。
二、关联人介绍
（一）四川省地质矿产勘查开发局区域地质调查队基本情况
名？？称 四川省地质矿产勘查开发局区域地质调查队
注册资本 571.00 万元
注册地址 四川省成都市天府新区华阳街道通济桥下街 198 号
法定代表人 冯希尧
关联关系 公司间接控股股东，系公司实际控制人四川省地质局举办
的事业单位
为国家建设提供地矿勘查服务；区域地质、矿产、环境调
经营范围 查评价及资源开发、地形及地籍测量、工程地质、地球化
学、岩矿、岩土测试、数据库及地球信息系统
四川省地质矿产勘查开发局区域地质调查队系四川省地
履约能力分析 质局下属事业单位，在区域地质、矿山地质等技术服务方
面具有很好的技术和专业能力，履约能力良好，不存在影
响正常经营的履约风险因素
截至 2024 年 9 月 30 日，四川省地质矿产勘查开发局区域地质调查队资产总
额为 62,011.00 万元，净资产为 60,454.00 万元；2024 年 1 月至 9 月实现收入
5,848.00 万元，盈余 10 万元。以上数据未经审计。
（二）四川省容大鹏程建设工程有限公司基本情况
名？？称 四川省容大鹏程建设工程有限公司
注册资本 6,000.00 万元
注册地址 四川天府新区华阳街道通济桥下街 198 号 14 栋 1 单元 5
楼
法定代表人 宋忠友
关联关系 系公司控股股东控制的公司

经营范围 工程建设、建设工程勘察、设计、监理及施工、地灾治理
业务、土地整理等
四川省容大鹏程建设工程有限公司在工程建设、矿山地质
履约能力分析 等方面具有丰富的经验和技术，履约能力良好，不存在影
响正常经营的履约风险因素
截至 2024 年 9 月 30 日，四川省容大鹏程建设工程有限公司资产总额为
9,872.11 万元，净资产为 1,957.27 万元；2024 年 1 月至 9 月实现营业收入 4,792.70
万元，净利润-7.6 万元。以上数据未经审计。
（三）四川省天府容大信息科技有限公司基本情况
名？？称 四川省天府容大信息科技有限公司
注册资本 5,000.00 万元
注册地址 四川省成都市天府新区华阳街道通济桥下街 198 号
法定代表人 张强
关联关系 系公司控股股东控制的公司
经营范围 测绘、测量、土地确权等
四川省天府容大信息科技有限公司系高新技术企业，具有
履约能力分析 专业的团队和技术储备，履约能力良好，不存在影响正常
经营的履约风险因素
截至 2024 年 9 月 30 日，四川省天府容大信息科技有限公司资产总额为
7,055.83 万元，净资产为 4,548.99 万元；2024 年 1 月至 9 月实现营业收入 1,496.04
万元，净利润-1.3 万元。以上数据未经审计。
（四）四川省华地建设工程有限责任公司基本情况
名？？称 四川省华地建设工程有限责任公司
注册资本 50,000.00 万元
注册地址 成都市金牛区一环路北二段三号
法定代表人 李强
关联关系 系公司实际控制人四川省地质局控制的企业
建设工程施工、地质灾害治理工程勘查、地质灾害治理工
经营范围 程设计、地质灾害治理工程施工、地质灾害危险性评估、
施工专业作业、建设工程勘察、测绘服务等
四川省华地建设工程有限责任公司在工程建设、矿山地质
履约能力分析 等方面具有丰富的经验和技术，履约能力良好，不存在影
响正常经营的履约风险因素

截至 2024 年 9 月 30 日，四川省华地建设工程有限责任公司资产总额为
65,437.94 万元，净资产为 37,523.30 万元；2024 年 1 月至 9 月实现营业收入
63,558.09 万元，净利润 949.27 万元。以上数据未经审计。
（五）四川省第八地质大队基本情况
名？？称 四川省第八地质大队
开办资金 3,000.00 万元
注册地址 凉山州西昌市三岔口东路 10 号
法定代表人 周明伟
关联关系 系公司实际控制人四川省地质局举办的事业单位
承担基础性、公益性、战略性地质调查和矿产勘查，提供
经营范围 水文地质、工程地质、环境地质、灾害地质、生态修复等
地质技术支撑与服务
四川省第八地质大队系四川省地质局下属事业单位，在水
履约能力分析 文地质、工程地质、环境地质、灾害地质、生态修复方面
具有很好的技术和专业能力，履约能力良好，不存在影响
正常经营的履约风险因素
截至 2024 年 9 月 30 日，四川省第八地质大队资产总额为 32,533.60 万元，
净资产为 16,679.33 万元；2