朗博科技:2024年第二次临时股东大会会议资料

常州朗博密封科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议资料
二零二四年十二月

目录

2024 年第二次临时股东大会会议议程...... 3
2024 年第二次临时股东大会会议须知 ...... 5
2024 年第二次临时股东大会会议议案 ...... 7议案一：《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
...... 7
议案二：《关于部分募集资金投资项目延期的议案》...... 10议案三：《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》 .. 17
常州朗博密封科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议议程
一、会议时间：
1、现场会议召开时间为：2024 年 12 月 25 日 13 时 30 分。
2、网络投票的系统、起止日期和投票时间：
①网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
②网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 25 日至 2024 年 12 月 25 日
③采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点：
江苏省常州市金坛区尧塘街道金博路 1 号常州朗博密封科技股份有限公司一楼 A 会议室
三、出席现场会议对象
1、截止 2024 年 12 月 19 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的本公司股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以委托授权代理人参加会议，代理人可以不是本公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
四、见证律师：国浩律师（上海）事务所
五、现场会议议程：
1、参会人员签到、股东进行发言登记。
2、主持人宣布现场会议开始。
3、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数。
4、董事会秘书宣读会议须知。
5、推举 2 名股东代表和 1 名监事代表与律师共同参加计票和监票、分发现
场会议表决票。
6、审议会议议案

议案 1、审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
议案 2、审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
议案 3、审议《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》
7、股东发言。
8、现场投票表决。
9、休会（统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果）。
10、监票人代表宣读表决结果。
11、董事会秘书宣读股东大会决议。
12、见证律师宣读法律意见书。
13、主持人宣布会议结束。
常州朗博密封科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 25 日
常州朗博密封科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下会议须知：
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。股东在参会登记时间内没有通过信函或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股份数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。
三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。
四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
五、股东要求在股东大会上发言的，应当举手示意，由会议主持人按照会议的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过 5 分钟；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。
六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股
东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。
七、本次股东大会共审议 3 个议案，且不采取累积投票制表决方式。
八、谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。
2024 年第二次临时股东大会会议议案
议案一：《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》
各位股东及股东代表：
公司首次公开发行股票募集资金项目中的“汽车用 O 型圈生产项目” 已达
到预定可使用状态，公司拟将该募集资金投资项目予以结项。结项后，公司将保留该募投项目对应的募集资金专用账户，尚未支付的募投项目尾款将继续存放于募集资金专用账户。公司将按照相关合同约定在满足付款条件时，通过募集资金专用账户支付项目尾款等款项。
为提高资金使用效率，公司拟将上述募集资金投资项目尾款付清后的节余募集资金（含利息收入，实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2040 号”《关于核准常州朗博密封科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，朗博科技首次公开发行人民币普通股（A 股）2,650 万股，每股发行价格为人民币 6.46 元，募集资金总额人民币 171,190,000.00 元，扣除发行费用共计人民币（不含税）2,741.9949
万元，上述资金于 2017 年 12 月 25 日到位，并经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）审验出具了信会师报字[2017]第 ZA16530 号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专户，对募集资金实施专户存储。
二、 募集资金投资项目情况
公司募集资金投资项目使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集 核准及备案情况
资金金额

序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集 核准及备案情况
资金金额
汽车动力系统和制
1 动系统橡胶零部件 13,299.0000 7,294.0271 坛发改备字【2016】08 号
生产项目
2 汽车用 O 型圈生产 4,717.6000 2,587.4353 坛发改备字【2016】06 号
项目
3 研发中心建设项目 8,196.6000 4,495.5427 坛发改备字【2016】07 号
合 计 26,213.2000 14,377.0051 -
三、本次结项募投项目募集资金使用及节余情况
公司本次结项的募集资金投资项目为“汽车用 O 型圈生产项目”。截至 2024
年 11 月末，该项目已达到预定可使用状态，满足结项条件，募集资金的使用及节余情况如下：
单位：万元
序 募集资金拟 实际累计 预计待支付 利息及理财收益 募集资金节
号 项目名称 投资金额 投入金额 尾款 （扣除手续费） 余金额
（A） (B) (C) (D) (A-B-C+D)
汽车用 O
1 型圈生产 2,587.4353 2,551.9859 99.2500 329.1969 265.3963
项目
注 1：“募集资金节余金额”不包含公司尚未收到的银行存款利息收入，实际节余募集资金金额以上述项目对应的专项账户于资金转出日银行结息后的余额为准；
注 2：“利息及理财收益（扣除手续费）”系指累计收到的银行存款利息以及使用闲置募集资金现金管理收益扣除手续费等的净额；
注 3：“预计待支付尾款”指募投项目相关采购服务合同尾款。
四、本次结项项目募集资金节余的主要原因
公司于募投项目建设过程中严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，在不影响募投项目顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、高效的原则，加强了对项目建设中各环节费用的控制、监督和管理，并合理调度优化各项资源，有效降低了项目的实施成本，形成资金节余。
在募投项目建设过程中，公司根据募投项目建设进度合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品，在确保
不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下有效提高了募集资金的使用效率，获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
五、节余募集资金的使用计划及对公司的影响
鉴于公司“汽车用 O 型圈生产项目”已达到预定可使用状态，公司拟将该募集资金投资项目予以结项。结项后，公司将保留该募投项目对应的募集资金专用账户，尚未支付的募投项目尾款将继续存放于募集资金专用账户。公司将按照相关合同约定在满足付款条件时，通过募集资金专用账户支付项目尾款等款项。
为提高资金使用效率，公司拟将上述募集资金投资项目尾款付清后的节余募集资金 265.3963 万元（含利息收入，实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。待付款项全部结清及节余募集资金转出后，上述募投项目在银行开立的募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。
公司使用节余募集资金永久补充流动资金，是基于公司实际生产经营需要做出的谨