艾能聚:东吴证券股份有限公司关于浙江艾能聚光伏科技股份有限公司募投项目延期的核查意见

东吴证券股份有限公司
关于浙江艾能聚光伏科技股份有限公司
募投项目延期的核查意见
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称“艾能聚”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对艾能聚募集资金投资项目延期事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股股票 23,000,000 股（超额配售选择权行使后），发行价格为人民币 5.98 元/股，募集资金总额为人民币137,540,000.00 元（超额配售选择权行使后），扣除发行费用（不含税）后的募集资金净额为人民币 122,064,245.26 元（超额配售选择权行使后）。上述募集资金
已分别于 2023 年 2 月 20 日、2023 年 3 月 29 日全部到位，天健会计师事务所（特
殊普通合伙）对本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验并出具了天健验〔2023〕6-7 号、天健验〔2023〕6-16 号验资报告。
公司与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了募集资金三方监管协议，上述募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。
二、募集资金投资项目情况
根据《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司招股说明书》，公司本次公开发行
股票募集资金投资项目为 50MW 屋顶光伏发电建设项目。截至 2024 年 11 月 30
日，公司募投项目资金使用情况详见下表：
单位：万元
项目名称 调整后投资总额 累积投入总额 投入进度
50MW 屋顶光伏 12,206.42 11,235.93 92.05%
发电建设项目
公司分别于2024年2月29日和2024年3月16日召开了第五届董事会第六次会议和2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目资金使用细项和实施主体的议案》。公司于2024年3月1日披露《关于调整部分募集资金投资项目资金使用细项和实施主体的公告（二）》（公告编号：2024-006），对募集资金投资项目资金使用细项进行调整。调整前后详细情况如下：
调整前 调整后
序 项目名 实施 实施 装机容 投资金额 序 项目名 实施 实施 装机容 投资金
号 称 主体 地点 量 (万元) 号 称 主体 地点 量 额(万元)
(MW) (MW)
长兴
浙江利 艾能 浙江利 长兴艾
帆家具 聚光 浙江省 帆家具 能聚光 浙江省
1 有限公 伏科 湖州市 3.76 1,203.84 1 有限公 伏科技 湖州市 3.76 1203.84
司 技有 司 有限公
限公 司
司
上海城
建建设
实业集
团新型 艾能 浙江
2 建筑材 聚 省嘉 3.00 1,240.82
料嘉兴 兴市
有限公 浙江康 德清
司（二 泰管业 新盟 浙江
期） 科技有 新能 省湖
嘉兴北 2 源有 5.00 1294.00
大华丰 浙江 限公司 限公 州市
新能源 艾能 省嘉 （二期） 司
3 聚 0.80 303.30
有限公 兴市
司
嘉兴洛 浙江
可可实 艾能 省嘉
4 业有限 聚 1.00 383.01
公司 兴市
浙江星 海盐 浙江省 浙江星 海盐科 浙江省
5 达能源 科盟 嘉兴市 1.98 604.15 3 达能源 盟新能 嘉兴市 1.98 604.15
科技有 新能 科技有 源有限

调整前 调整后
序 项目名 实施 实施 装机容 投资金额 序 项目名 实施 实施 装机容 投资金
号 称 主体 地点 量 (万元) 号 称 主体 地点 量 额(万元)
(MW) (MW)
限公司 源有 限公司 公司
限公
司
浙江名 海盐 浙江名
扬新材 科盟 扬新材 海盐科
料科技 新能 浙江省 料科技 盟新能 浙江省
6 源有 嘉兴市 0.98 365.70 4 源有限 嘉兴市 0.98 365.70
有限公 限公 有限公 公司
司 司 司
长兴
长兴新 艾能 长兴新 长兴艾
大力电 聚光 浙江省 大力电 能聚光 浙江省
7 源科技 伏科 湖州市 2.00 588.67 5 源科技 伏科技 湖州市 2.00 588.67
有限公 技有 有限公 有限公
司 限公 司 司
司
海盐变 艾能 浙江
8 压器有 聚 省嘉 0.70 269.11
限公司 兴市 德清
海盐华 浙江 浙江华 新盟
达油墨 艾能 省嘉 浚塑料 新能 浙江
9 有限公 聚 1.30 490.76 建材有 省湖
兴市 6 源有 3.11 668.00
司 限公司 限公 州市
海盐县 浙江 （二期） 司
澉浦镇 艾能 省嘉
10 六里丝 聚 0.65 248.02
织二厂 兴市
海盐县 海盐县
六里装 艾能 浙江省 六里装 艾能聚 浙江省
11 饰有限 聚 嘉兴市 0.72 273.20 7 饰有限 嘉兴市 0.72 273.20
公司 公司
海宁
海利得 艾能 海利得 海宁艾
新材料 聚光 浙江省 新材料 能聚光 浙江省
12 有限公 伏科 嘉兴市 2.26 642.58 8 有限公 伏科技 嘉兴市 2.26 642.58
司 技有 司 有限公
限公 司
司
浙江欣 艾能 浙江省 浙江欣 艾能聚 浙江省
13 兴工具 聚 嘉兴市 1.50 571.48 9 兴工具 嘉兴市 1.50 571.48

调整前 调整后
序 项目名 实施 实施 装机容 投资金额 序 项目名 实施 实施 装机容 投资金
号 称 主体 地点 量 (万元) 号 称 主体 地点 量 额(万元)