艾能聚:关于召开2024年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-080
浙江艾能聚光伏科技股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
公司董事会于 2024 年 12 月 13 日，召开第五届董事会第十一次会议，审议
并通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会通知的议案》。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律、法规的相关规定，作出的决议合法有效。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 31 日下午 14 点。
2、网络投票起止时间：2024年12月30日15:00—2024年12月31日15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834770 艾能聚 2024 年 12 月 25 日
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
公司聘请的国浩律师（杭州）事务所的律师。
（七）会议地点
浙江省海盐县武原街道海丰中路 132 号海丰大厦三楼浙江艾能聚光伏科技
股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
审议《关于预计 2025 年度向金融机构申请授信额度的议案》
议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2025 年度向金融机构申请授信额度的公告》。

审议《关于预计 2025 年度公司合并报表范围内担保额度的议案》
议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2025 年度公司合并报表范围内担保额度的公告》。
审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》
审议《关于公司 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（三）；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东本人出席的应持本人身份证、持股凭证；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。
2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件办理登记、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书及加盖单位公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记。
3、股东可采取信函、邮件及上门方式登记，信函登记以收到信函为准，邮件登记以收到邮件的时间为准。
（二）登记时间：2024 年 12 月 27 日 9:00-16:00
（三）登记地点：浙江省海盐县武原街道海丰大厦三楼浙江艾能聚光伏科技股
份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：吴媛媛，联系电话：0573-86567878
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理
五、备查文件目录
《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》
浙江艾能聚光伏科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 16 日