九菱科技:关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的公告

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2024-078
荆州九菱科技股份有限公司
关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
为保证董事会各专门委员会的正常运作，荆州九菱科技股份有限公司（以下
简称“公司”）于 2024 年 12 月 13 日召开公司第三届董事会第一次会议，审议通
过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：
一、关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的基本情况
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举公司第三届董事会各专门委员会委员，各专门委员会委员名单如下：
专门委员会名称 委员会主任委员 专门委员会成员
（召集人）
董事会战略委员会 徐洪林 徐洪林、许文怀、张青
董事会审计委员会 郑婵娟 郑婵娟、刘君武、江明炎
董事会提名委员会 刘君武 刘君武、江明炎、徐洪林
董事会薪酬与考核委员会 江明炎 江明炎、郑婵娟、许文怀
上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人）。
审计委员会主任委员（召集人）为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事。上述董事会各专门委员会委员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、本次选举对公司的影响
本次选举为正常换届选举，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件目录
《荆州九菱科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
荆州九菱科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 16 日