松霖科技:关于预计2025年度日常性关联交易的公告

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-088
转债代码：113651 转债简称：松霖转债
厦门松霖科技股份有限公司
关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否
日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大的依赖）：不对关联方形成较大的依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1.独立董事专门会议表决情况
2024 年 12 月 10 日，厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公
司”）第三届独立董事专门会议第二次会议审议了《关于预计 2025年度日常性关联交易的议案》，并认为：公司与关联方发生的关联交易均为公司日常经营活动所需，符合公司的实际情况，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联方形成依赖；公司的关联交易依据公平、合理的定价
政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。因此，我们同意《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，并同意公司提交董事会审议。
2.董事会表决情况
2024 年 12 月 16 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过
了《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，关联董事周华松、吴文利回避表决关联事项。
3.监事会表决情况
监事会认为：公司与关联方发生日常关联交易是为了充分利用关联方拥有的优势资源为公司生产经营服务，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司关联交易管理制度》等相关规定，该等日常关联交易在各方平等协商一致的基础上进行，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方形成依赖或者被其控制。
（二）2024 年日常关联交易的预计和执行情况
对 2024 年日常关联交易的预计和实际执行情况如下：

单位：万元 币种：人民币
2024 年预 截止 2024 年 本次预计金额与上年
关联方 关联交易类别 计发生金 10 月 31 日实 实际发生金额差异较
额 际发生金额 大的原因
益利达(厦门)密胺制品有限 向关联方租赁房屋 260.00 205.42
公司
厦门多利宝工贸有限公司 向关联方租赁房屋 65.00 52.42
合计 325.00 257.84
厦门人水科技有限公司 向关联方租赁房屋 290.00 219.23
厦门松霖生活空间酒店有限 接受关联方提供的服务 290.00 173.25
公司 向关联方销售货物 5.00 -
向关联方采购商品 230.00 85.74
向关联方销售货物 80.00 31.10
厦门松霖家居有限公司 接受关联方提供的服务 190.00 165.31
（含其分子公司） 向关联方出租房屋 225.00 182.73
向关联方提供服务 135.00 110.71
向关联方租赁房屋 135.00 5.87
合计 1,580.00 973.94
向关联方销售货物 1,400.00 389.84 关联方业绩不及预期
北京小鲸洗科技有限公司 向关联方提供服务
50.00 6.07
合计 1,450.00 395.91
向关联方销售货物 20.00 -
向关联方出租房屋 50.00 35.67
厦门贝朗佳园科技有限公司
向关联方采购商品 20.00 -
接受关联方提供的服务 450.00 222.93
合计 540.00 258.60
注 1：上述预计发生额与实际发生额均为不含税金额。

注 2：上述同一控制下的各个关联方与公司实际发生的各类关联交易合计金额未超过对应的预计总金额。
注 3：公司租赁厦门人水科技有限公司园区期间，由厦门人水科技有限公司统一支付整个厂区的水电费，再
与公司进行结算，2024 年 1-10 月厦门人水科技有限公司与公司及子公司结算的水电费金额为 113.33 万元（含税），
2024 年 1-10 月向关联方厦门人水科技有限公司租赁房屋产生租金及代垫水电费金额合计为 332.56 万元，未超过
预计金额 449 万元。
注 4：松霖家居公司租赁公司园区期间，公司统一支付整个厂区的水电费，再与松霖家居公司进行结算，2024
年 1-10 月公司及子公司与松霖家居公司结算的水电费金额为 13.33 万元（含税，不含税金额为 11.89 万元）。
注 5：公司向松霖家居子公司漳州松霖建材有限公司租赁园区期间，由漳州松霖建材有限公司统一支付整个
厂区的水电费，再与公司进行结算，2024 年 1-10 月厦门人水科技有限公司与公司及子公司结算的水电费金额为
1.96 万元（含税，不含税金额为 1.75 万元）。
注 6：截至公告披露日上述关联交易实际发生额亦未超过 2024 年度预计发生额度。
（三）2025 年日常关联交易预计金额和类别
预计 2025 年度的日常关联交易事项如下：
单位：万元 币种：人民币
截至披露日与关
2025 年预计 占同类业
关联交易类别 关联方 联方已发生的未 备注
金额 务比例
经审议交易金额
厦门人水科技有限公司 270.00 25.42% -
向关联方租赁房屋
厦门松霖家居有限公司（含其
分子公司） 40.00 3.77% -
厦门贝朗佳园科技有限公司 48.00 0.62% -
向关联方出租房屋
厦门松霖家居有限公司（含其
分子公司） 230.00 2.97% -
厦门松霖家居有限公司（含其
向关联方采购商品 200.00 0.13% -
分子公司）
北京小鲸洗科技有限公司 600.00 0.21% -
向关联方销售货物
厦门松霖生活空间酒店有限公
司 5.00 0.00% -

截至披露日与关
2025 年预计 占同类业
关联交易类别 关联方