意华股份:锦天城律师事务所关于意华股份2024年第一次临时股东大会的法律意见书

上海市锦天城律师事务所
关于温州意华接插件股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会的
法律意见书
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上海市锦天城律师事务所
关于温州意华接插件股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：温州意华接插件股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”或“意华股份”）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《温州意华接插件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集
经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2024 年 11 月 28 日，公司
召开第四届董事会第二十五次会议，决议召集本次股东大会。
公司已于 2024 年 11 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊
登《温州意华接插件股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》，前述会议通知载明了本次股东大会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式。其中，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于 2024 年 12 月 16 日 14:30 在浙江省乐清市翁垟工
业区意华科技园华星路 2 号温州意华接插件股份有限公司一楼会议室如期召开。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通
过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 16 日 9:15 至
9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2024 年 12 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 175 人，代表有表决权股份 84,740,512 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 43.6695%，其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
经核查出席本次股东大会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 7 名，均为
截至 2024 年 12 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司股东，该等股东持有公司股份 84,154,712 股，占公司股份总数的 43.3676％。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
网络投票系统提供机构提供的数据显示，本次股东大会通过网络投票系统进
行表决的股东共计 168 人，代表股份 585,800 股，占公司股份总数的 0.3019％。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
3、参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 169 人，代表有表决权股份 616,800 股，占公司股份总数 0.3179%。
（注：中小投资者股东，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员。）
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席和列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、 本次股东大会审议的议案

经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东大会的表决结果如下：
1.00 审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制的方式进行表决，具体表决结果如下：
1.01 选举蔡胜才先生为公司第五届董事会非独立董事；
表决结果：同意 84,348,787 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5377%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：
同意 225,075 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的36.4908%。
1.02 选举方建文先生为公司第五届董事会非独立董事；
表决结果：同意 84,322,072 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5062%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：
同意 198,360 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的32.1595%。
1.03 选举方建斌先生为公司第五届董事会非独立董事；

表决结果：同意 84,324,072 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5086%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：
同意 200,360 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的32.4838%。
1.04 选举蒋友安先生为公司第五届董事会非独立董事；
表决结果：同意 84,323,577 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5080%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：
同意 199,865 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的32.4035%。
1.05 选举陈煜先生为公司第五届董事会非独立董事；
表决结果：同意 84,324,065 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5086%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：
同意 200,353 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的32.4827%。
1.06 选举朱松平先生为公司第五届董事会非独立董事；
表决结果：同意 84,320,672 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5046%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：
同意 196,960 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的31.9326%。

2.00 审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票制的方式进行表决，具体表决结果如下：
2.01 选举赵元元女士为公司第五届董事会独立董事；
表决结果：同意 84,323,961 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5084%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：
同意 200,249 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的32.4658%。
2.02 选举黄晓亚女士为公司第五届董事会独立董事；
表决结果：同意 84,323,557 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5080%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：
同意 199,845 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的32.4003%。
2.03 选举林锋先生为公司第五届董事会独立董事；
表决结果：同意 84,324,156 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5087%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：
同意 200,444 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的32.4974%。
3.00 审议《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
本议案采用累积投票制的方式进行表决，具体表决结果如下：
3.01 选举金爱钗女士为公司第五届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 84,324,255 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5088%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：
同意 200,543 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的32.5135%。
3.02 选举郑爽女士为公司第五届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 84,326,554 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5115%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：
同意 202,842 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的32.8862%。
4.00 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意 84,693,512 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9445%；反对 13,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0163%；弃权 33,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0392%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：
同意 569,800 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的92.3800%；反对 13,800 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 2.2374%；弃权 33,200 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 5.3826%。
上述 1、2、3 项议案将用累积投票方式选举董事和监事，独立董事和非独立董事的表决将分别进行。上述第 4 项议案为特别表决议案，须经出席会议的股东