润贝航科:北京市中伦(深圳)律师事务所关于润贝航空科技股份有限公司2024年第三次临时股东会的法律意见书

北京市中伦（深圳）律师事务所
关于润贝航空科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东会的
法律意见书
二〇二四年十二月

北京市中伦（深圳）律师事务所
关于润贝航空科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东会的
法律意见书
致：润贝航空科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）受润贝航空科技股份有限公司（下称“公司”）委托，指派律师出席公司 2024 年第三次临时股东会（下称“本次股东会”或“会议”）。
本所现就本次股东会的召集、召开程序，出席人员的资格、召集人资格，表决程序、表决结果等事宜出具法律意见。
一、 会议召集、召开程序
为召开本次股东会，公司董事会于 2024 年 11 月 28 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告了会议通知。通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。会议的召集和通知符合《股东大会规则》和公司章程的要求。

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本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，其中网络投票时间
为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 16
日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互
联网系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意
时间。
2024 年 12 月 16 日下午 15:00，本次股东会如期在广东省深圳市南山区桃源
街道福光社区塘朗车辆段旁塘朗城广场（西区）A 座 3901 润贝航空科技股份有限公司会议室举行。公司董事长刘俊锋先生主持本次会议。
本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和公司章程的规定。
二、 会议出席人员的资格、召集人资格
（一）会议出席人员
1. 股东或股东代理人
出席本次股东会的股东 76 人，所持股份总数 54,921,828 股，所持股份总数
占股权登记日公司股份总数的 66.6042%，其中中小投资者（指除单独或者合计持有公司股份 5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东，下同）74 人，所持股份总数 176,528 股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的 0.2141%，具体情况如下：
(1) 现场出席情况
现场出席或委托代理人代为现场出席本次股东会的股东 4 人，所持股份总数54,795,400 股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的 66.4509%。
(2) 通过网络投票系统出席情况
通过网络投票系统出席本次股东会的股东 72 人，所持股份总数 126,428 股，
所持股份总数占股权登记日公司股份总数的 0.1533%。本所律师无法对参加网络
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投票股东的资格进行核查，该等股东的资格由深圳证券交易所股东会网络投票系统进行认证。
2. 其他人员
(1) 公司董事、监事；
(2) 公司董事会秘书及其他高级管理人员等人员；
(3) 本所律师。
（二）会议召集人
根据公司《第二届董事会第十三次会议决议公告》《关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知》，本次股东会由公司董事会召集。
本所认为，本次股东会出席人员的资格、召集人资格合法有效。
三、 会议表决程序、表决结果
本次股东会对列入通知的议案依法进行了表决，清点了投票结果，公司按照《股东大会规则》和公司章程规定的程序进行计票和监票。本次股东会审议议案具体情况如下：
1.《关于募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果为：同意 54,904,528 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9685%；
反对 14,500 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0264%；弃权 2,800 股，占出席
会议有表决权股份数的 0.0051%。
中小投资者表决结果：同意159,228股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 90.1999%；反对 14,500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的8.2140%；弃权 2,800 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 1.5862%。
本议案获通过。
2.《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

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表决结果为：同意 54,904,628 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9687%；
反对 12,300 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0224%；弃权 4,900 股，占出席
会议有表决权股份数的 0.0089%。
中小投资者表决结果：同意159,328股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 90.2565%；反对 12,300 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的6.9677%；弃权 4,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 2.7758%。
本议案获通过。
3.《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》
表决结果为：同意 54,901,128 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9623%；
反对 15,400 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0280%；弃权 5,300 股，占出席
会议有表决权股份数的 0.0097%。
中小投资者表决结果：同意155,828股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 88.2738%；反对 15,400 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的8.7238%；弃权 5,300 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 3.0024%。
本议案获通过。
本所认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上所述，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和公司章程的规定；会议出席的人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份，经本所负责人、经办律师签字并加盖本所公章后生效。
【以下无正文，为签署页】

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（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于润贝航空科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东会的法律意见书》的签章页）
北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
赖继红 钟婷
经办律师：
覃国飚
2024 年 12 月 16 日