科捷智能:关于预计2025年度日常关联交易的公告

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-098
科捷智能科技股份有限公司
关于预计 2025 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。
本次关联交易与日常生产经营相关，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科捷智能”）于 2024 年 12
月 16 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。根据 2025 年的生产经营需要，会议审议通过公司（含子公司）预计 2025 年度与关联方可能发生的关联交易事项和交易金额，预计金额不超过66,020 万元人民币，其中向关联人采购商品、接受劳务的关联交易金额为 10,000万元人民币，向关联人销售商品、提供劳务的关联交易金额为 56,000 万元人民币，向关联人提供租赁服务的关联交易金额为 20 万元人民币。关联董事龙进军、黄振宇、丁政、田凯回避表决，其他非关联董事一致同意该议案。
公司于 2024 年 12 月 5 日召开 2024 年第一次独立董事专门会议，会议审议
了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，该议案获得全体独立董事一致认可，并同意将该议案提交公司董事会会议进行审议。
公司 2025 年度日常关联交易预计金额合计 66,020 万元人民币，根据《上
海证券交易所科创板股票上市规则》《科捷智能科技股份有限公司章程》等相关规定，本次预计日常关联交易事宜尚需提交股东大会审议，相关关联股东将按照规定回避表决。
（二）2025 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元
占同类业 2024 年 1 月 上年（2023 占同类 本次预计金额与
关联交易 关联人 2025 年度 务占比（注 -10 月关联 年）实际发生 业务占 上年实际发生金
类别 预计金额 1） 人累计发生 金额 比（注 1） 额差异较大的原
交易 因
向关联人 蚂蚁（注 2） 10,000.00 12.62% 1,735.10 1,352.83 1.71% 预计业务需求增
采购商品、 加
接受劳务 小计 10,000.00 12.62% 1,735.10 1,352.83 1.71%
向关联人 蚂蚁 20.00 不适用 5.50 9.17 不适用 预计租赁公司车
提供租赁 间、办公场所等
服务 小计 20.00 不适用 5.50 9.17 不适用 区域面积增加
向关联人 顺丰（注 3） 50,000.00 43.54% 17,631.65 36,860.30 32.10%
销售商品、 日日顺（注 4） 5,000.00 4.35% - - - 预计业务需求增
提供劳务 蚂蚁 1,000.00 0.87% - - - 加
小计 56000.00 48.76% 17,631.65 36,860.30 32.10%
合计 66,020.00 - 19,372.25 38,222.30 - -
注 1：占同类业务比例计算基数为 2023 年度同类业务发生额，不含税。
注 2：蚂蚁指青岛蚂蚁机器人有限责任公司，下同。
注 3：顺丰指顺丰控股股份有限公司及其子公司，额度可内部调剂使用，下同。
注 4：日日顺指日日顺供应链科技股份有限公司及其他受海尔集团公司控制的、与公司
存在关联交易的企业，额度可内部调剂使用，下同。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联交易类别 关联人 2024 年度预 2024年1月-10月 预计金额与实际发生
计金额 实际发生额 金额差异较大的原因
向关联人采购商 蚂蚁 10,000.00 1,735.10 部分业务未开展
品、接受劳务 小计 10,000.00 1,735.10
蚂蚁 10.00 5.50 蚂蚁租金按照每半年支
向关联人提供租 付，截止 2014 年 10 月 31
赁服务 小计 10.00 5.50 日，剩余部分租金尚未发
生，整体无较大差异
向关联人销售商 顺丰 50,000.00 17,631.65
品、提供劳务 海尔日日顺 5,000.00 0.00 部分业务尚未开展
小计 55000.00 17,631.65
合计 65,010.00 19,372.25

二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
1、青岛蚂蚁机器人有限责任公司
公司性质 有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人 李文龙
注册资本 1042.4 万人民币
成立日期 2018 年 11 月 27 日
公司住所 山东省青岛市高新区同顺路 8 号 15 号楼百度（青岛）智创基地 R101-24
公司实际控制人龙进军和控股股东青岛益捷科技设备有限责任公司合计
主要股东
直接持股 57.3542%
一般项目：智能机器人的研发；智能机器人销售；物料搬运装备销售；物
料搬运装备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
经营范围
技术推广；货物进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至 2023 年 12 月 31 日，总资产为 2721.14 万元，净资产为-2191.30 万元；
主要财务数据
2023 年度净利润为-1847.10 万元（经审计）。
关联关系 公司实际控制人龙进军实际控制，并担任执行董事
2、顺丰控股股份有限公司
公司性质 其他股份有限公司（上市）
法定代表人 王卫
注册资本 481591.122 万人民币
成立日期 2003 年 5 月 22 日
深圳市宝安区航城街道草围社区深圳机场航站四路 1111 号顺丰华南转运
公司住所
中心综合楼三层
主要股东 截至 2024 年 9 月 30 日，深圳明德控股发展有限公司持股比例为 52.32%
投资兴办实业（具体项目另行申报）；市场营销策划、投资咨询及其他信
息咨询（不含人才中介服务、证券及限制项目）；供应链管理；资产管理、
经营范围
资本管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业
务）；汽车租赁（不含带驾驶人员的汽车出租）；企业总部管理。（已发

须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）道路普通货运。
主要财务数据 截至 2024 年 9 月 30 日，总资产为 214,021,553 千元，净资产为 90,625,397
千元；2024 年 1 月-9 月营业收入为 206,860,993 千元，净利润为 7,617,120
千元。（以上数据未经审计）
关联关系 间接持有公司 5%以上股份
履约能力 顺丰控股股份有限公司财务状况和资信状况良好，经营情况持续稳定，以
往发生交易能正常支付结算，具有较好的履约能力。
3、海尔集团公司
公司性质 股份制
法定代表人 周云杰
注册资本 31,118 万人民币
成立日期 1980 年 3 月 24 日
主要办公地址 青岛市高科技工业园海尔路（海尔工业园内）
技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务（包含工业互联网等）；数据
处理；从事数字科技、智能科技、软件科技；