大宏立:第四届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2024-084
成都大宏立机器股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次
会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 12 月 16 日（星期一）在四川省成都市
大邑县晋原镇工业大道 128 号公司二楼会议室以现场表决结合通讯表决的方式
召开，本次会议通知于 2024 年 12 月 13 日以书面及口头方式送达全体董事。因
审议事项紧急，经全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由董事长甘德宏先生召集并主持，本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中何熙琼先生以通讯方式出席会议），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《成都大宏立机器股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
董事会于近日收到 LI ZEQUAN 先生辞去总经理职务的书面报告，LI
ZEQUAN 先生因个人原因辞去总经理职务，其辞去总经理职务后将继续在公司担任董事、董事会秘书、财务总监及董事会专门委员会委员职务。为完善公司治理结构，保证公司管理层工作的规范运作，经董事会提名委员会审核通过，同意聘任甘德宏先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于总经理辞去职务及聘任总经理的公告》（公告编号：2024-085）。
董事长甘德宏先生为本次聘任的总经理，系关联董事，回避本议案的表决。
本议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，议案获得通过。
三、备查文件
1、成都大宏立机器股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议。
特此公告。
成都大宏立机器股份有限公司董事会
2024 年 12 月 16 日