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柘中股份:第五届董事会第十七次会议决议公告

公告时间:2024-12-16 17:02:03

证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2024-41
上海柘中集团股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。
上海柘中集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议
于 2024 年 12 月 2 日以当面传达和通讯方式通知全体董事,本次会议于 2024 年 12
月 13 日下午 15:00 在公司 206 会议室以现场与通信相结合的方式举行,董事长蒋陆
峰主持了会议。公司应到董事六名,实到董事六名。本次董事会的召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下议案:
一、 5 票赞成;0 票反对;0 票弃权;1 票回避,审议通过《关于借款展期暨
关联交易的议案》。
公司关联方上海凯尔乐通用电器有限公司为支持公司业务发展、提高公司融资效率,将与公司的关联借款展期一年。展期的借款额度为人民币 3 亿元,借款年化利率 2.5%,根据实际借款天数计算利息,借款额度在有效期内可循环使用,无需公司及下属公司提供抵押或担保。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》和《上海证券报》的《关于借款展期暨关联交易的公告》(公告编号:2024-42)。
董事会会议召开前,公司独立董事已召开了专门会议,全体三位独立董事均同意上述关联交易事项,并提交董事会审议。关联董事蒋陆峰回避了本项议案的表决。
特此公告。
上海柘中集团股份有限公司董事会
二〇二四年十二月十六日

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