惠泰医疗:关于2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2024-057
深圳惠泰医疗器械股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本事项尚需提交股东大会审议。
日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则，不会损害公司及公司中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司独立性，也不会影响公司未来财务状况、经营成果。
一、关联交易概述
现根据公司业务发展和生产经营的需要，深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2024 年度日常关联交易预计及执行情况，预计公司2025 年度与关联方发生总金额不超过人民币 91,039,811.33 元的日常关联交易。
二、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易的审议程序
公司 2024 年第四次独立董事专门会议分别审议通过了《关于 2025 年度预计
与深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司关联交易额度的议案》《关于 2025 年度预计与其他关联方日常关联交易额度的议案》，独立董事认为：公司预计的 2025年度日常关联交易预计额度符合公司的经营发展需要，关联交易遵循了公平、合理的原则，该类关联交易对公司独立性无重大不利影响，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司全体独立董事同意该事项，并同意将该事项提交公司董事会审
议。
公司于2024年12月12日召开第二届董事会第二十次会议分别以6票同意、
0 票反对、0 票弃权、3 票回避的表决结果审议通过了《关于 2025 年度预计与深
圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司关联交易额度的议案》，关联董事赵云女士、
李在文先生、李新胜先生回避表决；以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避
的表决结果审议通过了《关于 2025 年度预计与其他关联方日常关联交易额度的 议案》，关联董事成正辉先生、戴振华先生回避表决。同日，公司第二届监事会 第十七次会议亦审议通过了上述议案。公司监事会认为，本次预计 2025 年度日 常关联交易事项遵循了市场公允、合理的原则，公司对上述日常关联交易的表决 程序合法，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
本次关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。
（二）2024 年度日常关联交易的预计额度和执行情况
单位：元
本年年初至
序 原预计 2024 2024 年 10 月
号 关联人 关联交易类别 年度金额 31 日与关联人
累计已发生的
交易金额
1 上海恺蕴经贸有限公司 向关联人销售产品、商品 3,000,000.00 766,653.53
2 湖南瑞康通科技发展有限公司 向关联人销售产品、商品 27,800,000.00 24,442,944.70
3 湖南瑞康通科技发展有限公司 向关联人销售原材料 6,000,000.00 6,286,898.59
4 湖南瑞康通科技发展有限公司 向关联人提供研发服务 3,000,000.00 2,472,718.88
5 湖南瑞康通科技发展有限公司 向关联人提供加工服务 2,400,000.00 2,130,864.66
6 湖南瑞康通科技发展有限公司 向关联人出租房产 420,000.00 317,807.33
7 湖南瑞康通科技发展有限公司 向关联人销售固定资产 500,000.00 -
8 湖南瑞康通科技发展有限公司 向关联人采购商品 200,000.00 84,519.15
9 湖南瑞康通科技发展有限公司 向关联人采购材料 10,000.00 36,353.98

深圳迈瑞生物医疗电子股份有 委托关联人提供研发服
10 限公司 务 16,800,000.00 6,923,701.42
深圳迈瑞生物医疗电子股份有 委托关联人提供营销服
11 限公司 务 1,200,000.00 -
深圳市鹏瑞发展控股集团有限 关联人提供场地租赁服
12 公司莱佛士酒店分公司 务 - 150,000.00
深圳高性能医疗器械国家研究 关联人提供研发服务
13 院有限公司 - 943,396.23
14 上海易桥医疗器械有限公司 向关联人销售产品、商品 - 5,309.73
15 上海赢生医疗科技有限公司 向关联人销售产品、商品 - 27,323.00
16 上海赢生医疗科技有限公司 向关联人提供营销服务 - -
17 桂林泓文投资有限公司 关联人提供顾问服务 - 353,773.60
/ 合计 / 61,330,000.00 44,942,264.80
注：以上数据均为不含税金额。其中 2024 年 1-10 月关联交易金额未经审计。
（三）2025 年日常关联交易预计金额和类别
单位：元
占同 2025年度预
关联交易类 2025年度 类业 2024年度1-1 占同类 计金额与202
别 关联人 预计金额 务比 0月发生金额 业务比 4年度实际发
例（%） 例（％） 生金额差异
较大的原因
上海恺蕴经贸有 关联方采购
限公司 760,000.00 0.05 766,653.53 0.05 需求减少
关联方部分
湖南瑞康通科技 产品转自制，
向关联人销 发展有限公司 23,400,000.00 1.43 24,442,944.70 1.49 采购需求减
售产品、商 少
品 上海易桥医疗器 关联方采购
械有限公司 590,000.00 0.04 5,309.73 0.00 需求增加
上海赢生医疗科
技有限公司 - 0.00 27,323.00 0.00
小计 24,750,000.00 25,242,230.96
向关联人销 湖南瑞康通科技 关联方采购
售原材料 发展有限公司 5,500,000.00 64.80 6,286,898.59 74.07 需求减少
小计 5,500,000.00 6,286,898.59

关联交易类 2025年度 类业 2024年度1-1 占同类 计金额与202
别 关联人 预计金额 务比 0月发生金额 业务比 4年度实际发
例（%） 例（％） 生金额差异
较大的原因
向关联人提 湖南瑞康通科技
供研发服务 发展有限公司 3,300,000.00 38.88 2,472,718.88 29.13
小计 3,300,000.00 2,472,718.88
向关联人提 湖南瑞康通科技
供加工服务 发展有限公司 2,400,000.00 28.27 2,130,864.66 25.10
小计 2,400,000.00 2,130,864.66
向关联人出 湖南瑞康通科技 关联方业务
租房产 发展有限公司 1,000,000.00 11.78 317