天宜上佳:关于第三届监事会第二十二次会议决议公告

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2024-048
北京天宜上佳高新材料股份有限公司
关于第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
二十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以
现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知及相关材料以电话、电子邮件等相结
合的方式于 2024 年 12 月 10 日发出。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席
监事 3 名，其中现场表决的监事 3 名。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席刘洋先生召集和主持，与会监事经过充分讨论和认真审议，一致同意并通过了如下决议：
（一）审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》；
监事会认为：公司本次对 2020 年限制性股票激励计划授予价格（含预留）的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规以及《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-050）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。
监事会认为：公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及《公司2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，审议程序合法有效，不存在损害公司股东利益的情况。因此，监事会同意公司作废合计 176.11 万股不得归属的限制性股票。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-051）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
北京天宜上佳高新材料股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 14 日