步科股份:关于向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订情况说明的公告

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2024-057
上海步科自动化股份有限公司
关于 2023年度向特定对象发行 A股股票预案
及相关文件修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海步科自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 12
日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关
于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议
案。公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件的主要修订内容
如下：
一、公司关于《2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》的主
要修订内容
公司本次对于向特定对象发行股票预案的修订内容主要包括：
章节 章节内容 修订情况
更新本次发行已经履行与尚
需履行的审议或审批程序，
特别提示 - 更新本次发行募集资金总额
及募投项目募集资金拟投入
金额
第一节 本次向特定对象发行 三、本次向特定对象发行股 更新本次发行募集资金总额
A股股票方案概要 票方案概要 及募投项目募集资金拟投入
金额
第一节 本次向特定对象发行 六、本次发行取得的有关主 更新本次发行已经履行与尚
A股股票方案概要 管部门批准情况及尚需呈报 需履行的审议或审批程序
批准的程序
第二节 董事会关于本次募集 更新本次发行募集资金总额
资金使用的可行性分析 一、本次募集资金使用计划 及募投项目募集资金拟投入
金额；更新项目实施的必要
性及可行性情况；更新本次
募投项目的投资概算及已取
得的审批手续情况
根据公司 2024 年半年度数
据，更新“（三）对本次募投
项目的实施过程或实施效果
可能产生重大不利影响的因
第三节 董事会关于本次发行 六、本次股票发行相关风险 素”之“3、募投项目的产能消
对公司影响的讨论与分析 说明 化风险”，更新“（四）财务
风险”之“1、存货跌价或滞
销风险”、“2、公司业绩波动
的风险”、“3、应收账款回收
的风险”
第四节 公司利润分配政策及 二、公司最近三年利润分 更新公司 2023 年度利润分配
执行情况 配、现金分红及未分配利润 情况及最近三年现金分红情
使用情况 况
一、本次向特定对象发行摊 更新募集资金总额及相关测
第五节 本次向特定对象发行 薄即期回报对公司主要财务 算假设，更新本次发行对公
股票摊薄即期回报分析 指标的影响 司 2025 年每股收益、加权平
均净资产收益率影响的测算
第五节 本次向特定对象发行 五、公司实施募投项目在人 更新知识产权数量及员工人
股票摊薄即期回报分析 员、技术、市场等方面的储 数相关信息
备情况
二、公司关于《2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告
（修订稿）》的主要修订内容
本次发行方案论证分析报告的修订内容主要包括：
章节 章节内容 修订情况
四、本次发行定价的原则、 （二）本次发行定价的方法 更新本次发行定价的方法和
依据、方法和程序的合理性 和程序 程序
更新公司最近一期末财务性
投资情况；根据本次募集资
（四）本次发行符合《证监 金金额调整情况更新“4、关
五、本次发行方式的可行性 会统筹一二级市场平衡 优化 于前次募集资金使用情况”
IPO、再融资监管安排》的 之“（2）公司已就前募项目
相关要求 存在延期、变更、取消的原
因及合理性进行了充分披
露”
五、本次发行方式的可行性 （五）本次发行程序合法合 更新本次发行已履行的审议
规 程序
六、本次发行方案的公平 - 更新本次发行已履行的审议
性、合理性 程序
七、本次发行对原股东权益 （一）本次向特定对象发行 更新募集资金总额及相关测或者即期回报摊薄的影响以 摊薄即期回报对公司主要财 算假设，更新本次发行对公
及填补的具体措施 务指标的影响 司 2025 年每股收益、加权平
均净资产收益率影响的测算
七、本次发行对原股东权益 （二）关于本次向特定对象 更新本次向特定对象发行摊
或者即期回报摊薄的影响以 发行摊薄即期回报的特别风 薄即期回报的特别风险提示
及填补的具体措施 险提示 的部分表述
三、公司关于《2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分
析报告（修订稿）》的主要修订内容
本次发行募集资金使用可行性分析报告的修订内容主要包括：
章节 章节内容 修订情况
更新本次发行募集资金总额
一、募集资金使用计划 - 及募投项目募集资金拟投入
金额
二、募集资金投资项目基本 （二）项目实施的必要性 补充、更新项目实施的必要
情况及可行性分析 性情况
更新“1、公司销售规模持续
增长，具备有效的产能消化
能力”中的公司销售情况；
二、募集资金投资项目基本 （三）项目实施的可行性 更新“4、雄厚的技术储备和
情况及可行性分析 强大的人才队伍为项目的顺
利实施提供了坚实基础”中
的知识产权数量及员工人
数；
二、募集资金投资项目基本 （四）项目投资概算和进度 更新本次募投项目的投资概
情况及可行性分析 安排 算及已取得的审批手续情况
四、公司关于《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》的主要修订内容
本次募集资金投向属于科技创新领域说明的修订内容主要包括：
章节 章节内容 修订情况
更新本次发行募集资金总额
二、本次募集资金投向方案 （一）募集资金使用计划 及募投项目募集资金