妙可蓝多:关于增加2024年度日常关联交易预计额度及2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2024-099
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度及
2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：本次与控股股东及其关联方日常关联交易
预计尚需提交股东大会审议，与其他关联方日常关联交易预计无需提交股东
大会审议。
日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易预计由上海妙可蓝
多食品科技股份有限公司（以下简称“妙可蓝多”或“公司”）及合并报表
范围内子公司（以下简称“子公司”）基于日常生产经营需要确定，并严格
遵循自愿、公平、诚信原则，不损害公司及非关联股东利益，不会影响公司
独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于 2024 年 12 月 13 日召开第十二届董事会第二次会议、第十二届监事
会第二次会议，审议通过《关于与控股股东及其关联方增加 2024 年度日常关联交易预计额度及 2025 年度日常关联交易预计的议案》及《关于 2025 年度与其他关联方日常关联交易预计的议案》，对公司及子公司增加 2024 年度日常关联交易额度及 2025 年度日常关联交易额度进行预计。董事会审议时，关联董事陈易一、张平、高文对《关于与控股股东及其关联方增加 2024 年度日常关联交易预计额
度及 2025 年度日常关联交易预计的议案》回避表决；关联董事柴琇、任松对《关于 2025 年度与其他关联方日常关联交易预计的议案》回避表决。其中，《关于与控股股东及其关联方增加2024年度日常关联交易预计额度及2025年度日常关联交易预计的议案》尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。
本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已由全体独立董事经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事认为：公司增加 2024 年度日常关联交易预计额度及 2025 年度日常关联交易预计所涉及的事项属于公司及子公司日常生产经营所需的正常、合理的交易行为，相关关联交易在不损害公司及非关联股东利益的情况下进行，且不会影响公司独立性，同意将相关议案提交董事会审议，关联董事应回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
公司第十一届董事会第二十三次会议、第十一届监事会第二十二次会议和2024 年第一次临时股东大会审议批准了公司及子公司 2024 年度日常关联交易预计事项，具体预计金额以及实际执行情况如下：
关联交易 关联交易 2024 年度预 2024 年 1-10 月实 预计金额与实际发
类别 关联方 品名 计金额（万元） 际发生金额 生金额差异原因
（万元）（注 1）
1、与控股股东及其关联方
关联方代工业务减
接受关联 内蒙古蒙牛乳业 少，且公司收购蒙
人委托代 （集团）股份有IWS 芝士 600.00 195.14（注 2）牛奶酪100%股权后
加工 限公司及其下属片等产品 与蒙牛奶酪间的代
公司 工交易不再属于关
联交易
采购原材 爱氏晨曦乳制品 干酪、其他 通过市场化方式，
料 进出口有限公司 食品原辅 200.00 0（注 2）选择其他采购渠道
料等
采购原材 天津通瑞供应链 稀奶油等 200.00 0通过市场化方式，
料 有限公司 选择其他采购渠道
采购原材 Burra Foods Pty 冷冻稀奶 通过市场化方式，
料 Ltd 油、冷冻浓 3,000.00 702.10选择其他采购渠道
缩牛奶等
2、与其他关联方

采购原料 吉林省牧硕养殖 生鲜牛乳 18,000.00 13,076.81预计全年差异幅
乳 有限公司 度不大
通过市场化方式
选择其他采购渠
采购原材 Brownes Foods 车达、冷冻 道、以及关联方
料 Operations Pty 稀奶油等 3,300.00 15.33 代工业务低于预
Limited 期导致代工业务
原材料采购量减
少
Brownes Foods 宝 酪 斯 奶 关联方代工业务
销售商品 Operations Pty 酪棒等 620.00 124.99 低于预期导致代
Limited 工产品销量减少
注1：实际发生金额未经审计。
注2：因公司收购内蒙古蒙牛奶酪有限责任公司（以下简称“蒙牛奶酪”）100%股权，蒙牛奶酪及其子公司爱氏晨曦乳制品进出口有限公司自2024年7月1日纳入公司合并报表范围后与公司发生的交易不再属于关联交易，本处金额仅为2024年1-6月金额。
鉴于公司收购蒙牛奶酪 100%股权后，蒙牛奶酪及其子公司与控股股东内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司（以下简称“内蒙蒙牛”）及其关联方的交易新增成为公司关联交易，公司第十一届董事会第三十三次会议和第十一届监事会第二十八次会议审议批准了公司 2024 年度由此新增与内蒙蒙牛及其关联方的日常关联交易预计事项，具体预计金额以及实际执行情况如下：
关联交易品 2024 年 7-12 2024 年 7-10 月 预计金额与实
关联交易类别 关联方 名 月预计金额 实际发生金额 际发生金额差
（万元） （万元）（注 1）异原因（注 2）
零售产品产量
内蒙古蒙牛乳业（集 提升及餐饮黄
采购原材料及团）股份有限公司及稀奶油、牛 14,500.00 12,736.68 油市场行情转
服务 其下属公司 奶、服务等 好，稀奶油、
牛奶采购业务
增加
天津通瑞供应链有 白糖、进口 零售产品产量
采购原材料 限公司 全脂粉等 450.00 439.57 提升，采购业
务增加
受市场行情影
采购原材料 Burra Foods Pty Ltd 奶油奶酪等 2,450.00 247.89 响，部分外采
业务紧缩导致
采购额下降
销售商品及服内蒙古蒙牛乳业（集奶酪等产品 纳入妙可蓝多
务 团）股份有限公司及或服务 1,450.00 570.47 合并范围后，
其下属公司 零售业务与妙
可蓝多整合，
部分业务不再
发生
注1：实际发生金额未经审计。
注2：差异原因解释均为蒙牛奶酪及其子公司口径。
（三）增加2024年度日常关联交易预计额度情况
公司就收购蒙牛奶酪 100%股权而新增的蒙牛奶酪及其子公司与控股股东及其关联方的日常关联交易额度进行预计后，由于蒙牛奶酪及其子公司零售产品产量提升，餐饮黄油市场行情转好，原材料需求超出原有预计额度，根据目前实际情况预计，拟增加蒙牛奶酪及其子公司 2024 年度与控股股东及其关联方的日常关联交易额度，具体情况如下：
关联交易类别 关联方 关联交易品名 本次增加预计金额