瑞丰银行:浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：601528 证券简称：瑞丰银行 公告编号：2024-045
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及 全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年12月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 00 分
召开地点：浙江省绍兴市柯桥区笛扬路 1363 号瑞丰银行三楼一号会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日
至 2024 年 12 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1.00 选举第五届董事会执行董事和非执行董事 √
1.01 选举吴智晖先生为第五届董事会执行董事 √
1.02 选举陈钢梁先生为第五届董事会执行董事 √
1.03 选举严国利先生为第五届董事会执行董事 √
1.04 选举秦晓君女士为第五届董事会执行董事 √
1.05 选举马仕秀先生为第五届董事会非执行董事 √
1.06 选举沈祥星先生为第五届董事会非执行董事 √
1.07 选举张勤良先生为第五届董事会非执行董事 √
1.08 选举沈幼生先生为第五届董事会非执行董事 √
1.09 选举虞兔良先生为第五届董事会非执行董事 √
1.10 选举顾洁萍女士为第五届董事会非执行董事 √
2.00 选举第五届监事会股东监事和外部监事 √
2.01 选举潘栋民先生为第五届监事会股东监事 √
2.02 选举朱伟东先生为第五届监事会股东监事 √
2.03 选举陈焕鑫先生为第五届监事会股东监事 √
2.04 选举张晓鸿女士为第五届监事会外部监事 √
2.05 选举何建航先生为第五届监事会外部监事 √
2.06 选举周鸿勇先生为第五届监事会外部监事 √
3 变更经营范围及修订《公司章程》 √
4 发行二级资本债券 √

5 发行非资本类金融债券 √
6 修订《关联交易管理办法》 √
7 制定《2024-2026 年股东回报规划》 √
8 修订《股权管理办法》 √
9 修订《“两会一层”成员履职评价及津贴管理办法》 √
累积投票议案
10.00 选举第五届董事会独立董事 应选独立董事（6）人
10.01 选举贾玉革女士为第五届董事会独立董事 √
10.02 选举黄志刚先生为第五届董事会独立董事 √
10.03 选举黄卓先生为第五届董事会独立董事 √
10.04 选举蒋岳祥先生为第五届董事会独立董事 √
10.05 选举鲁瑛均女士为第五届董事会独立董事 √
10.06 选举孙同全先生为第五届董事会独立董事 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1、2、3、4、5、10 已经本行第四届董事会第二十七次会议以及第四届监事会第二十二次会议审议通过，决议公告与本次股东大会通知同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》进行披露。
议案 6 已经本行第四届董事会第二十三次会议审议通过，决议公告已于2024
年 7 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》进行披露。
议案 7、8 已经本行第四届董事会第二十四次会议审议通过，议案 7 已经本
行第四届监事会第十九次会议审议通过，决议公告已于 2024 年 8 月 28 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》进行披露。
议案 9 已经本行第四届董事会第二十五次会议以及第四届监事会第二十次
会议审议通过，决议公告已于 2024 年 10 月 1 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》进行披露。
上述议案具体内容详见后续披露的股东大会会议资料。
2、特别决议议案：3、4、5
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、7、8、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本行股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请
见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大
会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账
户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进
行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的本行股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601528 瑞丰银行 2024/12/25
(二) 本行董事、监事和高级管理人员。
(三) 本行聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记手续
符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券账户卡、本人有效身份证件、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明文件原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券账户卡、授权委托书（详见附件）及代理人有效身份证件办理登记手续。
符合上述条件的个人股东亲自出席会议的，须持证券账户卡、本人有效身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人证券账户卡、授权委托书（详见附件）及代理人有效身份证件办理登记手续。
股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达方式办理登记手续。以传真方式办理登记手续的，现场出席会议时，应提交上述登记资料的原件。
（二）登记时间
2024 年 12 月 26 日（星期四）—12 月 27 日（星期五）
上午 9：30-11：30，下午 14：30-16：30

（三）登记地点
浙江省绍兴市柯桥区笛扬路 1363 号瑞丰银行六楼
（四）会议现场登记
拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的，应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数前，在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续，接受参会资格审核。六、 其他事项
（一）联系方式
联系地址：浙江省绍兴市柯桥区笛扬路 1363 号瑞丰银行六楼
邮政编码：312030
联 系 人：秋女士
联系电话：0575-81105280