华银电力:大唐华银电力股份有限公司关于新增2024年日常关联交易类别及额度的公告

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股票简称： 华银电力 股票代码： 600744 编号： 临 2024-030
大唐华银电力股份有限公司
关于新增 2024 年日常关联交易类别及额度
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假
记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对公告内容的真实性、 准
确性、 完整性承担法律责任。
● 本关联交易已经公司董事会 2024 年第 6 次会议审议通
过， 需提交公司股东大会审议批准。
● 对公司的影响： 开展碳资产日常关联交易主要为确保
公司所属发电企业顺利完成碳排放配额交易及履约工作， 不
发生违约行为， 同时， 可统筹优化交易策略， 降低履约成本。
本关联交易基于公平互利原则， 交易价格依据碳配额市场交
易机构的相关价格公平、 合理确定， 不会损害到公司利益和
广大股东的利益， 不存在对关联方形成依赖的情形。
一、 日常关联交易基本情况
（ 一） 日常关联交易履行的审议程序
1.董事会表决情况和关联董事回避情况
本公司于 2024 年 12 月 13 日召开公司董事会 2024 年第 6
次会议， 会议审议通过了《关于新增公司 2024 年日常关联
交易类别及额度的议案》 ， 关联董事均已回避， 非关联董事
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一致同意上述议案。
2.独立董事专门会议意见
上述关联交易事项在提交公司董事会审议前已经公司独
立董事专门会议 2024 年第一次会议审核， 公司独立董事认
为： 该事项是满足国家碳排放配额结转政策要求， 同时， 有
利于公司有效盘活存量碳资产。 本次关联交易是在公平、 互
利基础上进行的， 交易价格依据市场条件公平、 合理确定，
交易符合公开、 公平、 公正的原则， 不会损害到公司利益和
广大股东的利益， 公司主营业务不会因上述交易而对关联方
形成依赖， 不会影响公司的独立性。 同意该议案， 并同意将
该议案提交公司董事会 2024 年第 6 次会议审议。
3.董事会审计委员会意见
本议案已经本公司董事会审计委员会审议通过， 本公司
董事会审计委员会同意将上述关联交易提交董事会进行审
议。
4.股东大会审议
本议案还需提交公司股东大会审议。 公司控股股东中国
大唐集团有限公司（ 以下简称“大唐集团” ） 及其一致行动
人作为关联股东将在审议上述议案时回避表决。
（ 二） 关联方交易概述
根据《碳排放权交易管理暂行条例》 ， 为有效盘活存量
碳资产， 满足国家碳排放配额结转政策要求， 结合自身发展
需要， 公司拟对部分碳排放配额结余量进行交易。
（ 三） 本次新增日常关联交易类别及额度情况
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关联人 新增关联交易类别 2024 年预计金额
大唐集团及其所属分子公司 碳排放配额 7000 万元
（ 四） 日常关联方介绍和关联关系
1.关联方基本情况
大唐集团成立于 2003 年 4 月 9 日， 注册资本为人民币
370 亿元； 主要从事电力能源的开发、 投资、 建设、 经营和
管理； 组织电力（ 热力） 生产和销售； 电力设备制造、 设备
检修与调试； 电力技术开发、 咨询； 电力工程、 电力环保工
程承包与咨询； 新能源开发； 自营和代理各类商品和技术的
进出口（ 国家限定集团公司经营或禁止进出口的商品和技术
除外） 。
最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位： 亿元
主要财务数据 2024 年 1-9 月 2023 年度
（经审计）
资产总额 8,886.11 8,686.43
负债总额 6,249.58 6,126.13
所有者权益总额 2,636.53 2,560.30
营业总收入 1,914.99 2,567.38
净利润 130.85 90.25
2.与上市公司关联关系
大唐集团是本公司的控股股东， 持股比例为 46.94%（ 含
全资子公司耒阳电力持有股份） 。
根据上海证券交易所上市规则的相关规定， 大唐集团及
其所属分子公司为本公司关联方， 因此， 公司与其发生的经
济业务构成本公司关联交易。
二、 关联交易的主要内容及定价政策
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（ 一） 关联交易的主要内容
根据 2024 年度公司碳履约及碳市场情况， 公司预计将
向大唐集团及其所属分子公司出售碳排放配额， 预计金额不
超过 7000 万元， 具体金额根据实际交易情况而定。 预计金
额的有效期至 2024 年度末。
（ 二） 定价政策
双方将遵循公平互利的原则， 参考发生具体交易时， 交
易价格依据碳配额市场交易机构的相关价格公平、 合理确
定。
三、 关联交易履约能力分析
大唐集团及其分子公司为依法存续的企业法人， 经营状
况良好， 具备与公司进行日常关联交易的履约能力。
四、 本次关联交易对公司的影响
开展碳资产日常关联交易主要为确保公司所属发电企
业顺利完成碳排放配额交易及履约工作， 不发生违约行为，
同时， 可统筹优化交易策略， 降低履约成本。 本关联交易基
于公平互利原则， 交易价格依据碳配额市场交易机构的相关
价格公平、 合理确定， 该日常关联交易符合公开、 公平、 公
正的原则， 不会损害到公司利益和广大股东的利益， 不存在
对关联方形成依赖的情形。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司
2024 年 12 月 14 日