春秋电子:2024年第三次临时股东大会会议资料

苏州春秋电子科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会
会议资料
中国·苏州
2024 年 12 月

目 录

一、会议议程 ...... 3
二、会议须知 ...... 5
三、会议议案 ...... 6
议案一：关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案...... 6
议案二：关于选举公司第四届董事会独立董事的议案...... 9
议案三：关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案...... 11
四、关于投票表决的说明...... 13
一、会议议程
一、会议时间
现场会议：2024 年 12 月 24 日（星期二）14：00
网络投票：2024 年 12 月 24 日（星期二）采用上海证券交易所网络投票系
统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点
江苏省昆山市张浦镇益德路 988 号 公司会议室
三、会议主持人
苏州春秋电子科技股份有限公司董事长薛革文先生。
四、会议审议事项
1、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案；
2、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案；
4、关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案。
五、会议流程
（一）会议开始
1、参会人员签到，股东或股东代表登记（13:00-13:45）
2、会议主持人宣布会议开始（14:00）
3、会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知。
（二）宣读议案
1、宣读股东大会会议议案。
（三）审议议案并投票表决
1、股东或股东代表发言、质询；
2、会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题；
3、推选监票人和计票人；
4、股东投票表决；
5、监票人统计表决票和表决结果；
6、监票人代表宣布表决结果。
（四）会议决议
1、宣读股东大会表决决议；
2、律师宣读法律意见书。
（五）会议主持人宣布股东大会结束。

为了维护苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：
一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开本次股东大会的各项工作。
二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。
三、公司股东参加本次股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东必须遵守会场秩序，需要发言时接受公司统一安排。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当以书面方式先向大会会务组登记；股东临时要求发言的，应当先以书面方式向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。
六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言不得超过 2 次，每次发言时间不超过 3 分钟，发言时应先报股东名称和所持股份数额。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法利益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
八、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司证券部联系。
三、会议议案
议案一：关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案各位股东：
公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，
应进行换届选举。2024 年 12 月 6 日召开的公司第三届董事会第三十一次会议已
经提名薛革文先生、陆秋萍女士、熊先军先生、薛晨辉先生等四人为公司第四届董事会非独立董事候选人，另有三位独立董事候选人。以上人员简历（见附件）
本公司已于 2024 年 12 月 9 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露。
根据中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》的有关规定，现提请股东大会对以上董事候选人进行表决，选举产生公司第四届董事会董事（非独立董事），任期自本次股东大会通过之日起三年。本次选举采取累积投票制。
请各位股东及股东代表进行审议并填写表决票。
附件：第四届董事会非独立董事候选人简历
苏州春秋电子科技股份有限公司董事会
附件：第四届董事会非独立董事候选人简历
薛革文：男，1969 年 7 月出生，中国国籍，拥有中国香港地区永久居留权，
初中学历。1988 年 1 月至 1992 年 1 月就职于宁海中农信汽车部件厂，任模具部
职员；1992 年 4 月至 1998 年 12 月就职于宁海久林模具厂，任厂长；1998 年 12
月至 2016 年 10 月任上海威虹模塑制造有限公司执行董事兼总经理；2008 年 5
月至 2011 年 11 月任昆山市因特电子有限公司总经理；2011 年 8 月至 2015 年 12
月任苏州春秋电子科技有限公司董事长兼总经理；2015 年 12 月至今任苏州春秋电子科技股份有限公司董事长兼总经理。
薛革文先生直接持有公司股份 144,380,880 股，通过契约型私募基金——鑫绰鑫融7号私募证券投资基金间接持有公司股份2,532,525股，为公司控股股东、实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
熊先军：男，1980 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。
2000 年 6 月至 2003 年 3 月就职于东莞黄江精密科技，任成型部技术员；2003
年 3 月至 2005 年 10 月就职于江苏吴江嘉达电子科技，任成型部课长；2005 年
11 月至 2008 年 7 月就职于上海达鑫电子科技，任成型部副理；2008 年 8 月至
2011 年 12 月就职于昆山市因特电子有限公司，任制造部厂长；2012 年 1 月至
2013 年 6 月就职于苏州春秋电子科技有限公司，任制造部厂长；2013 年 7 月至
今任合肥经纬电子科技有限公司副总经理；2015 年 12 月至今任苏州春秋电子科技股份有限公司董事、副总经理。
熊先军先生直接持有公司股份 1,265,600 股，通过契约型私募基金——鑫绰鑫融 7 号私募证券投资基金间接持有公司股份 168,835 股，与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陆秋萍：女，1968 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科
学历。1986 年 11 月至 1992 年 2 月就职于昆山市晶体管厂，任制造车间统计；
1992 年 3 月至 1998 年 12 月就职于昆山市康华物资供销公司，任财务课课长；
1999 年 2 月至 2003 年 2 月就职于波力食品（昆山）有限公司，任财务部主办会
计；2003 年 3 月至 2008 年 2 月就职于淳华科技（昆山）有限公司，任财务部经
理；2008 年 3 月至 2009 年 12 月就职于苏州统硕科技有限公司，任财务部资深
主任；2010 年 1 月至 2011 年 12 月就职于昆山市因特电子有限公司，任财务部
经理；2012 年 1 月至 2015 年 12 月任苏州春秋电子科技有限公司财务总监；2015
年 12 月至今任苏州春秋电子科技股份有限公司董事、财务总监。
陆秋萍女士直接持有公司股份 2,073,600 股，通过契约型私募基金——鑫绰鑫融 7 号私募证券投资基金间接持有公司股份 168,835 股，与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
薛晨辉：男，1987 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
2009 年 9 月至 2012 年 3 月就职于昆山因特电子科技有限公司，任财务部资金专
员；2012 年 9 月至 2021 年 9 月就职于合肥经纬电子科技有限公司，任财务部副
经理；2021 年 10 月至今就职于合肥经纬电子科技有限公司，任财务部经理；2021年 12 月至今任苏州春秋电子科技股份有限公司董事。
薛晨辉先生持有公司股份 57,120 股，与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

议案二：关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
各位股东：
公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，
应进行换届选举。2024 年 12 月 6 日召开的公司第三届董事会第三十一次会议已
经提名沈晓华女士、王亚先生、钱军辉先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
以上人员简历（见附件）本公司已于 2024 年 12 月 9 日在《中国证券报》、《上海
证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
独立董事候选人以上海证券交易所审核无异议为前提。
根据中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》的有关规定，现提请股东大会对以上董事候选人进行表决，选举产生公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会通过之日起三年。本次选举采取累积投票制。
请各位股东及股东代表进行审议并填写表决票。
附件：第四届董事会独立董事候选人简历
苏州春秋电子科技股份有限公司董事会
附件：第四届董事会独立董事候选人简历
沈晓华：女，1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
中国注册会计师。1993 年 6 月至 1999 年 12 月就职于昆山市会计师事务所，任
部门主任；2000 年 1 月至今在昆山公信会计师事务所有限公司担任监事；2021年 12 月至今任苏州春秋电子科技股份有限公司独立董事。
沈晓华女士目前未