佳合科技:第三届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-090
昆山佳合纸制品科技股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 10 日
2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路 228 号 公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席张武
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
监事会主席张武因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
根据公司生产经营及业务发展的需要，公司对 2025 年日常性关联交易事项
进行预计。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.bse.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-091）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》
1.议案内容：
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.bse.cn）披露的《关于公司部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-093）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《昆山佳合纸制品科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》
昆山佳合纸制品科技股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 12 日