开普检测:第三届董事会第十次会议决议公告

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2024-046
许昌开普检测研究院股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
次会议于 2024 年 12 月 12 日在河南省许昌市尚德路 17 号公司会议室以现场结
合通讯方式由董事长姚致清先生主持召开。通知于 2024 年 12 月 9 日以电子邮件
等方式向全体董事发出，应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人（其中姚致清、李亚萍、曹朝阳、陆健以通讯方式出席会议），公司董事会秘书、财务负责人、证券事务代表列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议通过以下决议：
1．审议通过《关于 2024 年第三季度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意 2024 年第三季度利润分配预案如下：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），不实施
送股和资本公积转增股本。截至 2024 年 9 月 30 日，公司总股本为 104,000,000
股，以此为基数计算合计拟派发现金红利 15,600,000.00 元（含税）。加上半年度派发现金红利 36,400,000.00 元，2024 年前三季度公司拟现金分红比例为 92.89%（以当期合并报表归属于上市公司股东的净利润为基础）。
如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日之前，因回购股份注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整
分配总额。
本议案已经公司董事会财务与审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年第三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-049）。
2．审议通过《关于公司<未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划>的议案》
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会财务与审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年（2025年-2027 年）股东分红回报规划》。
3．审议通过《关于提请召开许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号 2024-048）。
三、备查文件
1. 第三届董事会第十次会议决议；
2. 第三届财务与审计委员会 2024 年度第五次会议决议。
特此公告。
许昌开普检测研究院股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 12 日