松井股份:松井新材料集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-083
松井新材料集团股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
松井新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会
议于 2024 年 12 月 12 日上午在公司科创大楼二楼 B210 会议室以现场与通讯相
结合方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件方式于 2024 年 12 月 9 日发出。
本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事长凌云剑先生召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交至公司股东大会审议。
经审议，董事会同意公司变更会计师事务所，聘任天健会计师事务所（（ 特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。
具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《松井新材料集团股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于本次董事会审议的议案一尚需经股东大会审议批准后方可生效，董事会
提请公司于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第五次临时股东大会。
具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《松井新材料集团股份有限公司关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》。
特此公告。
松井新材料集团股份有限公司董事会
2024 年 12 月 13 日