双杰电气:关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-084
北京双杰电气股份有限公司
关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
2024 年第四次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。
（四）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 31 日（星期二）14 时 30 分
2、 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024
年 12 月 31 日上午 9:15—9:25，9:30--11:30，下午 13:00--15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 31 日 9:15--15:00 期间的任
意时间。
（五）会议召开方式
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日
2024 年 12 月 25 日。
（七）出席对象
1、股权登记日持有公司股票的股东或其代理人。
截止股权登记日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（书面委托书附后）。
2、公司全体董事、监事和高级管理人员。
3、本公司聘请的律师及其他相关人员。
（八）现场会议地点：北京双杰电气股份有限公司生产基地二楼会议室（地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园南一街 5 号）
二、会议审议事项
（一）本次股东大会的提案编码示例表，如下：
提案编码 提案名称 备注
打勾栏目可以投票
累积投票提案（提案1.00、2.00、3.00为等额选举）
1.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候 应选人数6人
选人的议案》
1.01 选举赵志宏为第六届董事会非独立董事候选人 √
1.02 选举赵连华为第六届董事会非独立董事候选人 √
1.03 选举魏杰为第六届董事会非独立董事候选人 √
1.04 选举许专为第六届董事会非独立董事候选人 √
1.05 选举赵培为第六届董事会非独立董事候选人 √
1.06 选举赵烨为第六届董事会非独立董事候选人 √

2.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选 应选人数3人
人的议案》
2.01 选举王咏梅为第六届董事会独立董事候选人 √
2.02 选举曾少军为第六届董事会独立董事候选人 √
2.03 选举王良贵为第六届董事会独立董事候选人 √
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监 应选人数2人
事候选人的议案》
3.01 选举王伟平为第六届监事会非职工代表监事候选人 √
3.02 选举陈暄为第六届监事会非职工代表监事候选人 √
上述议案已经第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本次应选非独立董事 6 人，独立董事 3 人，非职工代表监事 2 人。股东所拥有
的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。
三、会议登记方法
（一）登记方式：
1、自然人股东应持本人身份证、证券账户卡；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件一）、委托人证券账户卡办理登记手续。
2、法人股东出席会议须持有股东账户卡复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法人代表证明书；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法人授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
3、股东也可采用信函或传真的方式办理登记手续，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认，但不受理电话登记（传真或信函请在 2024 年
12 月 27 日 17:00 前送达公司证券部，来函地址详见本次股东大会联系方式，同时
请注明“股东大会”）。
（二）现场登记时间：2024 年 12 月 27 日上午 9:00-11:30、下午 13:30-16:30。
（三）现场登记地点：北京双杰电气股份有限公司证券部
（四）注意事项：
1、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件；
2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；
3、不接受电话登记。
四、网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统投票和互联网投票，网络投票的操作流程详见附件三。
五、其他
（一）会议联系方式联系地址：
北京市海淀区东北旺西路 8 号院 40 号楼（A 区 1 号楼）
联系电话：010-62987100
传真：010-62988464
邮政编码：100085
联系人：史玉
（二）单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于本次股东大会召开前十天书面提交给公司董事会。
（三）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
（四）会议附件：
附件一：《授权委托书》；
附件二：《参会股东登记表》；
附件三：《网络投票的操作流程》。
六、备查文件目录
（一）第五届董事会第二十五次会议决议；
（二）深交所要求的其它文件。

董事会
2024 年 12 月 11 日
附件一：
授权委托书
致：北京双杰电气股份有限公司
本人作为北京双杰电气股份有限公司的股东，兹全权委托___________先生/女
士出席公司于 2024 年 12 月 31 日召开的 2024 年第四次临时股东大会，对会议审
议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
提 案 编 备注
码 提案名称 打勾栏目可 表决票数
以投票
累积投票提案（提案1.00、2.00、3.00为等额选举） 填报给候选人的票数
1.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立 应选人数6人
董事候选人的议案》
1.01 选举赵志宏为第六届董事会非独立董事候选人 √
1.02 选举赵连华为第六届董事会非独立董事候选人 √
1.03 选举魏杰为第六届董事会非独立董事候选人 √
1.04 选举许专为第六届董事会非独立董事候选人 √
1.05 选举赵培为第六届董事会非独立董事候选人 √
1.06 选举赵烨为第六届董事会非独立董事候选人 √
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董 应选人数3人
事候选人的议案》
2.01 选举王咏梅为第六届董事会独立董事候选人 √
2.02 选举曾少军为第六届董事会独立董事候选人 √
2.03 选举王良贵为第六届董事会独立董事候选人 √
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工 应选人数2人
代表监事候选人的议案》

3.01 选举王伟平为第六届监事会非职工代表监事候选人 √
3.02 选举陈暄为第六届监事会非职工代表监事候选人 √
委托人亲笔签名（签章）： 受托人签名：
委托人身份证号码（营业执照代码）： 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数额：
委托日期： 年 月 日
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、法人股东委托需法定代表人签字并加盖公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件二
北京双杰电气股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会
参会股东登记表
股东姓名/名称
身份证号码/证件号码
股东账户卡号
持股数量
联系电话
联系地址
电子邮箱
邮编
是否本人参会
备注
附注：
1、请用正楷填写此确认表，此表可复印使用。
2、请提供身份证复印件。
3、请提供可证明股东持股情况的文件副本。
4、此表可采用来人、来函或传真的形式，于 2024 年 12 月 27 日或之前送达本公司。
5、（1）如此表采用来人或来函形式，请递送至下述地址：
北京市海淀区东北旺西路 8 号院 40 号楼（A 区 1 号楼）
北京双杰电气股份有限