西部超导:关于2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2024-038
西部超导材料科技股份有限公司
关于2025年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交公司股东大会审议：是
日常关联交易对公司的影响：本次预计的日常关联交易是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024年12月11日，西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易计划的议案》，独立董事认为：公司2025年度日常关联交易计划系公司营运所需，不影响公司的独立性，定价依据客观公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大影响；本关联交易不会影响公司的独立性，公司不会因此类交易而对关联方形成依赖。因此，同意将此议案提交董事会审议。
公司于2024年12月11日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公
司2025年度日常关联交易计划的议案》，关联董事李建峰、裴尉植、冯建情、吴献文回避了该议案的表决。公司于2024年12月11日召开了第五届监事会第四次会议，关联监事于泽铭、曾令炜、宁波回避该议案的表决。公司监事会由6名监事组成，鉴于非关联监事人数不过半数，无法形成有效决议，此项议案将直接提交公司股东大会审议。
此议案尚需获得公司股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
关联 占同类业务 2024 年初至 2024 占同类业务 2025 年度预计金额与 2024
交易 关联人 本次预计金额（元） 比例 年 11 月 30 日实际 比例 年初至 11 月 30 日实际发
类别 发生金额（元） 生金额差异较大的原因
向关联 西北有色金属研究院及其控制的其他公司 8,550,000.00 0.28% 38,053.10 0.00% -
人购买 西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司 122,600,000.00 4.00% 69,087,286.90 2.91% 预计生产需求增加。
原材 西安欧中材料科技股份有限公司 34,000,000.00 1.11% 3,628.32 0.00% 业务发生变更。
料、燃 西安西部新锆科技股份有限公司 2,000,000.00 0.07% - - -
料和动 中信金属宁波能源有限公司 350,000,000.00 11.42% 141,448,098.19 5.97% 预计生产需求增加。
力 小计 517,150,000.00 16.87% 210,577,066.51 8.88%
西北有色金属研究院 90,000,000.00 2.17% 4,710,869.51 0.11% 预计相关业务需求增加。
西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司 73,000,000.00 1.76% 47,116,658.44 1.13% 预计相关业务需求增加。
西安稀有金属材料研究院有限公司 37,000,000.00 0.89% 27,287,177.44 0.65% -
向关联 西安欧中材料科技股份有限公司 80,000,000.00 1.93% 42,394,107.10 1.01% 预计 2025 年市场回暖，业
人销售 务量增加。
产品、 西安赛特思迈钛业有限公司 13,000,000.00 0.31% 732,309.73 0.02% 预计相关业务需求增加。
商品 西安秦钛智造科技有限公司 25,000,000.00 0.60% - - 开发新客户。
西安泰金新能科技股份有限公司 15,000,000.00 0.36% - - 预计相关业务需求增加。
西北有色金属研究院控制的其他公司 50,000,000.00 1.21% - - 预计相关业务需求增加。
西安西部新锆科技股份有限公司 5,000,000.00 0.12% 1,362,692.92 0.03% -
小计 388,000,000.00 9.37% 123,603,815.14 2.96% -
向关联 西北有色金属研究院及其控制的其他公司 31,070,000.00 182.04% 9,151,503.32 31.01% 预计业务量增加。
人提供
劳务 西安西部新锆科技股份有限公司 2,500,000.00 14.65% 119,025.58 0.40% -

小计 33,570,000.00 196.69% 9,270,528.90 31.41% -
接受关 西北有色金属研究院及其控制的其他公司 37,700,000.00 7.78% 1,860,657.07 0.62% 预计科研检测量增加。
联人提 西安汉唐分析检测有限公司 41,530,000.00 8.57% 14,335,371.50 4.79% 业务结构发生变化。
供的劳 西部钛业有限责任公司 37,500,000.00 7.74% 3,462,907.08 1.16% 预计业务量增加。
务 西安西部新锆科技股份有限公司 29,500,000.00 6.09% 7,328,455.48 2.45% 预计业务量增加。
小计 146,230,000.00 30.18% 26,987,391.13 9.03% -
租赁 西安欧中材料科技股份有限公司 3,500,000.00 114.87% 1,041,685.71 39.85% -
小计 3,500,000.00 114.87% 1,041,685.71 39.85% -
合计 1,088,450,000.00 - 371,480,487.39 - -
注：1. 2024 年初至 2024 年 11 月 30 日实际发生金额未经审计；
2.上述预计金额占同类业务比例计算基数为 2023 年度经审计的同类业务数据，2024 年初至 2024 年 11 月 30 日实际发生金额占同类业务比例计算基数为 2024
年初至 2024 年 11 月 30 日未经审计的同类业务数据；
3.以上表格中数据尾差为数据四舍五入加和所致。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
关联交易 2024 年（前次）预计 2024 年初至 2024 年
类别 关联人 金额（元） 11 月 30 日（前次） 预计金额与实际发生金额差异较大的原因
（含追加） 实际发生金额（元）
西北有色金属研究院 3,700,000.00 -
向关联人 西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司 133,500,000.00 69,087,286.90 部分项目产生变化，实际生产需求未达预计金额。
购买原材 西安欧中材料科技股份有限公司 45,000,000.00 3,628.32 2024 年度实际发生业务比预计存在延迟。
料、燃料 西北有色金属研究院控制的其他公司 1,400,000.00 38,053.10
和动力 中信金属宁波能源有限公司 450,000,000.00 141,448,098.19 部分项目产生变化，实际生产需求未达预计金额。