西部超导:西部超导材料科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议

西部超导:西部超导材料科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议
西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年
12月11日在公司以现场结合通讯的方式召开第五届董事会独立董事
专门会议第三次会议。会议应出席独立董事3名，实际出席独立董事
3名，出席独立董事为张俊瑞、凤建军、苗冰。本次会议的召集、召
开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的
有关规定。经与会独立董事审议，做出以下决议：
审议通过《关于公司2025年度日常关联交易计划的议案》
公司2025年度日常关联交易计划系公司营运所需，不影响公司
的独立性，定价依据客观公允，不存在损害公司及其他股东特别是中
小股东和非关联股东利益的情形，不会对公司未来财务状况、经营成
果产生重大影响：本关联交易不会影响公司的独立性，公司不会因此
类交易而对关联方形成依赖。因此，同意将此议案提交董事会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
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