中科美菱:第三届监事会第二十次会议决议公告

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-064
中科美菱低温科技股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 11 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 9 日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席杨鲲先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《证券法》 《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
监事会认为，在确保公司募集资金投资项目正常使用并保证募集资金安全 的前提下，利用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司募集资金的 使用效率，增加公司资金收益，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募 集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情况。因此，监事会同意本次使用部分募集资金进行现金管理的事项。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字确认并加盖监事会印章的公司《第三届监事会第二十次会 议决议》。
中科美菱低温科技股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 11 日