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锦波生物:第四届董事会第五次会议决议公告

公告时间:2024-12-11 19:23:43

证券代码:832982 证券简称:锦波生物 公告编号:2024-097
山西锦波生物医药股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 12 月 9 日
2.会议召开地点:公司四楼会议室
3.会议召开方式:现场加通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 12 月 3 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长杨霞女士
6.会议列席人员:汤莉、何振瑞、于玉凤、薛芳琴、兰小宾
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、审议过程符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
董事金雪坤、王玲玲、张金鑫、阎丽明、梁桐栋因出差及外地办公以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司与专业投资机构合作参与投资设立产业基金的议案》
1.议案内容
为全方位助力公司在合成生物领域拓展产业布局及海外业务发展,推动技术原始创新,提升核心竞争力,山西锦波生物医药股份公司(以下简称“公司”)拟与招商局资本管理(北京)有限公司(以下简称“招商局资本(北京)”)签署合作协议。协议约定公司拟认缴出资不超过 1 亿元人民币参与服务贸易创新发展引导基金二期(有限合伙)(暂定名,具体名称以工商行政管理机构核定名称为准,以下简称“服贸基金二期”)的发起设立,成为服贸基金二期的有限合伙人。
详细内容见公司 2024 年 12 月 11 日于北京证券交易所信息披露平台
(https://www.bse.cn/)披露的《关于与专业投资机构合作参与投资设立产业基金的公告》(公告编号:2024-098)
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山西锦波生物医药股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
山西锦波生物医药股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 11 日

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